证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-036
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五
届董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 30 日下午在福建省三明
市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方
式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通
知于 2016 年 3 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，亲自
参加会议董事 6 人，此外，董事高少镛先生因另有公务未能亲自
出席，其委托董事黎立璋先生代为出席并表决。公司监事和总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第五届董事会独立董事苏天森先
生、黄导先生、刘微芳女士提交的《2015 年度独立董事述职报
告》，上述三位独立董事还将在公司 2015 年度股东大会上进行述
职，《2015 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2015 年度总经理工作报告》。表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议(2015 年度股
东大会召开时间另行通知，下同)。
三、审议通过《2015 年度社会责任报告》。表决结果为：7
票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015 年度社会责任报告》的
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该报告发
表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算
报告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2015 年度财务决算如下：2015 年年末资产总额为
712,411.97 万元，2015 年度营业收入为 1,254,194.55 万元，营
业成本为 1,310,429.26 万元，营业税金及附加为 2,813.73 万元，
归属于母公司所有者的净利润为-92,863.64 万元，2015 年度基
本每股收益为-1.74 元。公司 2016 年度主要财务指标预算如下：
1、营业收入为 96.51 亿元；2、利润总额为 5,226.31 万元，归
属于母公司所有者的净利润为 3,553.89 万元；3、2016 年度投
资项目财务预算安排用款 3.46 亿元。上述主要财务指标预算并
不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况
变化等因素的影响，存在不确定性。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意
的独立意见。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度
实现净利润-928,636,422.40 元。公司 2014 年年末未分配利润
为 1,052,551,761.41 元，加上当年转入净利润-928,636,422.40
元，扣除在 2015 年派发的 2014 年度现金股利 5,347,000.00 元
后 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
118,568,339.01 元。按照《公司章程》《公司未来三年（2015-2017
年度）股东分红回报规划》的有关规定，因公司 2015 年度出现
亏损，2015 年度公司拟不进行派发现金股利，也不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润 118,568,339.01 元结转下一年
度。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过了《2016 年公司生产经营计划(草案)》。表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2016 年生产经营计划主要内容如下：主要产品产量：1、
转炉钢生产目标 538 万吨；2、生铁生产目标 495 万吨；3、入炉
烧结矿生产目标 667 万吨；4、焦炭生产目标 84.5 万吨；5、钢
材生产目标 530 万吨(含委托加工材)。
八、审议通过了《2016 年公司投资计划(草案)》。表决结果
为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2016 年度计划安排投资 34,623 万元，主要建设项目如
下：1、一高线升级改造，2016 年计划安排投资 10,000 万元；2、
三钢闽光物联云商项目，2016 年计划安排投资 20,000 万元；3、
其他零星技改项目，2016 年计划安排投资 3,218 万元。此外，
2016 年度公司还计划安排 1,405 万元用于生产机动设备大修技
术改造、零星设备购置等。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合
伙)为本公司 2016 年度审计机构的议案》。表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。
公司董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计服
务，聘期一年，审计费用为 100 万元（不含税，含交通食宿费）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015 年年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项
的事前同意函；
3、公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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