福建三钢闽光股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
苏天森
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，在
2015年度工作中，有效发挥了独立董事的独立作用，忠实履行了
独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议
案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司及公司股东尤其是
社会公众股股东的利益。本人在2015年度的工作具体包括以下几
方面：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司共召开了9次董事会、4次股东大会，董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的
审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
股东大会
董事会召开次数 9 4
召开次数
现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 亲自出席 委托出
席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数
2 7 0 0 否 4 0
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，
1
没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情
况。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
会议及 意见
审议事项及发表独立意见情况
召开时间 类型
五届九次
董事会 独立董事关于处理 2014 年度固定资产损失的议案的独立意见 同意
（2015.01.19）
五届十次
董事会 独立董事关于公司 2015 年度日常关联交易事项的独立意见 同意
（2015.02.26）
五届十一次
董事会 独立董事对相关事项的独立意见 同意
（2015.04.28）
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
同意
五届十二次 资金暨关联交易的独立意见
董事会
（2015.08.20） 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
同意
估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见
五届十三次 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和
董事会 同意
独立意见
（2015.08.26）
五届十四次
董事会 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见 同意
（2015.10.28）
独立董事关于公司调整本次重大资产重组募集配套资金股份
五届十五次 同意
发行价格的独立意见
董事会
（2015.11.11）
独立董事对调整 2015 年度日常关联交易额度的独立意见 同意
2
五届十六次 独立董事关于签署附条件生效的《关于三钢集团资产包之盈利
董事会 预测补偿协议》和《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补 同意
（2015.11.30） 偿协议》的独立意见
三、在公司进行现场调查的情况
在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他
时间，全年累计10天以上时间在公司现场办公，对公司各重大事
项的进展情况和公司的运行情况及时了解和掌握，并到炼钢厂、
焦化厂、高线厂进行实地考察。针对公司今年面临严峻市场形势，
多年来首次出现亏损的情况，建议加强科技创新，降低成本，并
为公司技术成果在行业推广提出建议。每次参加董事会，完成议
案审议后，都会就国内当时钢铁生产形势和行业关键共性技术研
发应用的最新情况向公司做汇报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、
准确、完整地开展信息披露工作。作为公司的独立董事，如前所
述，本人积极履行职责，对于需经独立董事审议的议案，均事先
进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识
提出参考意见，客观的行使表决权，使董事会决策更加切实可行，
履行了保护投资者权益的职责。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3
4、公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建
议。
六、联系方式
独立董事姓名：苏天森
电子邮箱：sts@csm.org.cn
感谢在本报告期内公司各位同仁对本人工作的支持与帮助，
本人将在2016年的工作中继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根
据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》
等相关规章制度的要求，履行独立董事职责，主动深入了解公司
的经营情况，加强与公司董事会、监事会、经营层的沟通，为公
司的发展提出更多建设性的建议，提高公司董事会决策科学性，
维护投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司能够持续高速
增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：苏天森
2016年3月30日
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