天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-011
天地源股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易金额：预计最高金额 12,876.00 万元人民币。
● 本次关联交易，关联董事回避表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形
成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次关联交易经第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决
该议案。
2、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关
于公司 2016 年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：
（1）上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价
格接近市场公允交易价格，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益
的情形。
（2）我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第四会议审议。
3、公司董事会审计委员会委员，对《关于公司 2016 年度日常关联交易的议
案》进行了审议，发表如下意见：
（1）上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料
和降低采购成本的原则。
-1- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
（2）上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价
格接近市场公允交易价格。
（3）上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情
形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
项目开发进度有所调
西安高科物流发展有限
38,270.00 6,048.88 整，部分项目因故未能
向关联人 公司
如期开工。
购买原 西安高科电气科技有限
材料 200.00 72.58
公司
小 计 38,470.00 6,121.46
西安高科（集团）公司 351.31 279.93
向关联人 西安新纪元国际俱乐部
106.59 90.87
提供劳务 有限公司
小 计 457.90 370.80
项目开发进度有所调
西安高科幕墙门窗有限
4,910.00 1,521.77 整，部分项目因故未能
公司
如期开工。
项目开发进度有所调
西安高科园林景观工程
6,224.65 342.76 整，部分项目因故未能
有限责任公司
如期开工。
西安高新枫叶物业服务
7.20 6.07
接受关联 管理有限责任公司
人提供的 西安新纪元国际俱乐部
劳务 50.00 120.00
有限公司
项目开发进度有所调
西安高新区热力有限公
7,400.00 4,000.00 整，部分项目因故未能
司
如期开工。
西安高科度假大酒店有
10.00
限公司
小 计 18,601.85 5,990.61
合 计 57,529.75 12,482.87
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
-2- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
2016 年，公司预计将与上述关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施
工安装工程、物业管理等业务购销协议，具体内容如下：
单位：万元
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 上年实 占同类
关联交易 本次预 与关联人 年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
类别 计金额 累计已发 生金额差
例（%） 金额 例（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
已签合同
西安高科物流 在 2016
8,530.00 91.0% 1,296.49 6,048.88 69.20%
发展有限公司 年开发面
向关联人购 积增加
买原材料 西安高科电气
300.00 0.02% 72.58 0.03%
科技有限公司
小 计 8,830.00 1,296.49 6,121.46
西安高科（集
285.00 2.60% 40.46 279.93 2.52%
团）公司
西安新纪元国
向关联人提
际俱乐部有限 95.00 0.86% 32.91 90.87 0.82%
供劳务
公司
小 计 380.00 73.37 370.80
西安高新区热 延续原施
1,009.00 0.87% 4,000.00 1.57%
力有限公司 工合同
西安高科幕墙
1,734.00 0.30% 1,521.77 0.60%
门窗有限公司 8.86
西安高科园林
景观工程有限 695.00 0.07% 342.76 0.13%
21.18
责任公司
接受关联人
西安新纪元国
提供的劳务
际俱乐部有限 200.00 1.01% 120.00 2.01%
公司
西安高新枫叶
物业服务管理 28.00 0.73% 6.07 1.45%
有限责任公司
小 计 3,666.00 30.04 5,990.61
合计 12,876.00 1,399.90 12,482.87
-3- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
二、关联方介绍及关系
（一）西安高科（集团）公司
注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 33、34
层
法定代表人：安建利
注册资本：15 亿元人民币
经营范围：国家和政府规定的高新技术领域的产品和设备；对开发区的公用
配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国家授权从事外贸
业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、
技术服务业务等。
（二）西安高科物流发展有限公司
注册地址：西安市高新路 52 号高科大厦 4 层
法定代表人：贾长顺
注册资本：7,800 万元人民币
经营范围：采购、销售配送、代理销售和相关的咨询服务；物流和仓储。
（三）西安高科幕墙门窗有限公司
注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路 1 号
法定代表人：祝社宁
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的生产、加工和销售；建筑幕墙的
设计和施工等。
（四）西安高新区热力有限公司
注册地址：西安市高新区高新路 52 号高科大厦 4 层
法定代表人：李军利
注册资本：1,900 万元人民币
经营范围：热力配套建设工程、管理营运和日常维护。
（五）西安高科园林景观工程有限责任公司
-4- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
注册地址：西安市高新区高新四路 28 号
法定代表人：田长院
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：园林景观工程设计与施工；绿化工程；苗木、花卉种植与销售等。
（六）西安高科电气科技有限公司
注册地址：西安市高新区新型工业园创业大道 39 号 1 号标准厂房 10201 室。
法定代表人：张胜利
注册资本：2,086 万元人民币
经营范围：电子元器件及相关材料的研发、生产及销售；高低压成套设备的
设计、制造、施工及销售等。
（七）西安新纪元国际俱乐部有限公司
注册地址：西安市高新区高新二路 20 号
法定代表人：张越
注册资本：4,800 万元人民币
经营范围：餐饮服务，游泳，咖啡厅，浴室，停车服务，会议服务，健身房，
高尔夫球场，篮球，网球，足球及配套小卖部服务。
（八）西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层
法定代表人：江衍红
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理及服务；房屋及设备设施养护维修；物业信息咨询。
公司控股股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是西安高科（集
团）公司的全资子公司，公司与高科物流、高科幕墙、高新热力、高科园林、高
科电气、新纪元俱乐部、高科大酒店、高新物业均为同一实际控制人或控股股东
所属控股企业，故公司与以上交易对方具有关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
-5- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
1、有国家定价的，按照国家定价执行；
2、无国家定价的，按照市场价格执行；
3、能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审
议的是日常关联交易全年累计发生预计额。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项，一方面，有助于公司以
同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络
以及集团采购的优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面，
有助于提高资产的使用效率，为股东创造更大价值。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的
合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于
公司资源的优化配置。
3、此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有
损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形
成对关联方的依赖。
六、公司独立董事发表如下意见
1、上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料
和降低采购成本的原则。
2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价
格接近市场公允交易价格。
3、上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情
形。
-6- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
独立董事：白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
-7- www.tande.cn
首页
微信公众号
证券之星APP
