天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-014
天地源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在西
安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应
参与表决监事 7 名，实际参与表决 7 名。公司已于 2016 年 3 月 18 日以邮件、短
信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席牛跃进主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司 2015 年度监事会工作报告
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
（二）关于公司 2015 年度财务决算的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
（三）关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
（四）关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》的相关要求，公司监事在全面
了解和审阅公司 2015 年年度报告后，发表如下书面意见：
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1、公司 2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况。
2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计并出具标准无保
留意见的审计报告是客观公正、实事求是的。
3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。在提出本意见前监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
天地源股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
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