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深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人刘秀文及会计机构负责人(会计主

管人员)刘秀文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资

者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理

解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部

分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关

内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383661360 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 64

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 71

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 79

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 85

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 206

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司或珈伟股份指深圳珈伟光伏照明股份有限公司

珈伟科技、香港珈伟指珈伟科技（香港）有限公司

中山品上、品上照明指中山品上照明有限公司

L&D 公司指 Lion & Dolphin A/S

国创珈伟指深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司

江苏华源、华源新能源指江苏华源新能源科技有限公司

奇盛指奇盛控股有限公司

腾名指腾名有限公司

振发能源指振发能源集团有限公司

灏轩投资指上海灏轩投资管理有限公司

EPC 指建设工程总承包

Light Emitting Diode（发光二极管），是由 III-V 族半导体材料等通过

LED 指

半导体工艺制备的可将电能转化为光能的发光器件。

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称珈伟股份股票代码 300317

公司的中文名称深圳珈伟光伏照明股份有限公司

公司的中文简称珈伟股份

公司的外文名称（如有） Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co.,Ltd

公司的外文名称缩写（如有）JIAWEI

公司的法定代表人丁孔贤

注册地址深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区 1、2、3、4 号

注册地址的邮政编码 518117

办公地址深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路 4 号 A、B、C、D 栋厂房

办公地址的邮政编码 518117

公司国际互联网网址 www.jiawei.com

电子信箱 jw@jiawei.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名陈琼阁朱婷婷

深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东

联系地址

路 4 号 A、B、C、D 栋厂房路 4 号 A、B、C、D 栋厂房

电话 0755-85224478 0755-85224478

传真 0755-85224353 0755-85224353

电子信箱 jw@jiawei.com jw@jiawei.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼

签字会计师姓名徐德薛祈明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

深圳市福田区益田路 6001 号

国泰君安证券股份有限公司张力、郭威募集资金使用完毕前

新世界商务中心

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号王会峰、叶成 2015 年-2016 年

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,902,266,125.90 680,145,977.52 179.68% 640,721,060.64

归属于上市公司股东的净利润

136,915,960.52 8,175,280.85 1,574.76% 20,199,073.82

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

117,318,729.44 -14,050,516.57 934.98% 16,053,406.56

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

143,022,025.03 -38,880,060.11 467.85% 30,605,331.66

（元）

基本每股收益（元/股） 0.4849 0.0389 1,146.53% 0.1443

稀释每股收益（元/股） 0.4849 0.0389 1,146.53% 0.1443

加权平均净资产收益率 10.05% 0.92% 9.13% 3.50%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 6,476,990,111.20 1,384,488,924.13 367.83% 1,125,655,576.26

归属于上市公司股东的净资产

2,320,161,817.08 588,199,459.45 294.45% 589,407,871.78

（元）

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

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营业收入 234,636,568.60 171,272,701.06 460,955,559.27 1,035,401,296.97

归属于上市公司股东的净利润 4,487,774.42 -11,637,856.83 48,539,997.06 95,526,045.87

归属于上市公司股东的扣除非经

2,812,750.69 -12,082,598.32 48,755,499.37 77,833,077.70

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -4,137,082.44 -73,026,181.53 112,945,474.58 107,239,814.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-177,736.62 6,162,157.65 -27,026.81

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

公司收到的相关政府

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,473,428.23 1,647,290.95 4,559,135.67

补助资金。

受的政府补助除外）

与公司正常经营业务无关的或有事项产生收购 L&D 公司，或有

14,645,725.19

的损益负债产生的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,904,702.28 14,944,524.42 284,675.84

减：所得税影响额 439,483.44 538,039.59 671,117.44

少数股东权益影响额（税后） -9,863.99

合计 19,597,231.08 22,225,797.42 4,145,667.26 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司一直专注于太阳能光伏照明产品、高效LED光源、太阳能消费类电子产品的研发、生产及销售；提供各种LED照明

光源的整体解决方案。近年来，随着太阳能草坪灯及LED照明市场的快速成长并日趋成熟，行业成长速度放缓。一方面市场

需求增长放缓，另一方面随着产品技术逐步成熟，准入门槛的降低，市场进入者增加，市场竞争逐步激烈，传统品类产品价

格呈逐年下降的态势。因此，公司主营业务范围需进一步拓展，寻找新的利润增长点。报告期内，公司完成了对华源新能源

的收购，将主营业务拓展至光伏电站EPC和投资运营领域。

公司以现金及发行股份的方式收购华源新能源100%股权，本次重组已于2015年6月12日获中国证监会有条件通过，并于

2015年8月5日接到中国证监会核准批复，2015年8月11日华源新能源100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已

办理完毕，华源新能源成为公司全资子公司，公司15年8月份开始并表华源新能源，相关的股份增发于2015年9月11日完成，

至此，公司该重大资产重组工作全部完成。该项重组完成后，标志着公司正式步入光伏电站及EPC领域，公司业绩有了显著

的提升，截止报告期末公司持有的电站规模已达约220兆瓦。

石墨烯技术研发方面由公司控股子公司国创珈伟实施，相关的石墨烯制备方法已完成，尚未实现规模销售，目前生产的

石墨烯产品的主要用于公司相关下游产品的应用研究。

上述的公司主要业务具体参见“第四节、管理层讨论与分析”中的“一、概述之公司主要经营业务情况”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产公司以现金及发行股份的方式收购华源新能源 100%股权，合并报表范围增加。

固定资产合并范围增加。

无形资产不适用。

在建工程不适用。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司一向秉承“市场优先”与“技术领先”的经营理念，以市场需求面为主轴,以雄厚的研发实力为后盾，结合公司战略方向

和市场需求，快速推出适销对路的产品，确保公司产品市场领先和技术领先。

LED业务方面：报告期内，公司对LED业务进行了整合，为充分发挥业务协同效应，将公司LED事业部和公司子公司品

上照明进行合并，整体搬迁到中山，新建工业园区和实验室，新增了部分机器设备并对部分工艺进行了改造，极大的提高了

生产效率。同时全力推进照明业务向毛利率更高的智能和互联网应用方向的升级，拓展新的“智能家居”和“智能安防”业务。

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报告期内在北美市场推出的首款“智能安防壁灯”已取得良好的市场反应和效果，公司后续将进一步加大智能产品的研发力度

和市场推广力度，引领LED业务转型升级。

光伏电站方面：华源新能源具备电力工程施工总承包三级资质，公司有7项专利，且拥有一大批具备相关资格的技术骨

干。华源新能源公司江苏高邮振兴100MWp光伏电站于2016年1月30日参与江苏电网无功电压调相运行，为节日用电安全保

驾护航。该新能源电站利用逆变器群进行无功遥调以取代传统的无功补偿装置（SVC或SVG），为国内首创，实际运行结果

调压效果显著，完全满足电网调度要求。

石墨烯应用技术研发：国创珈伟2014年投入石墨烯应用技术研发，以LED散热、石墨烯锂电池储能技术、石墨烯太阳能

电池等技术应用领域为主要研究方向，目前LED散热、石墨烯锂电池储能技术研究已取得重要进展，后续将重点推进落实工

业化量产的工艺方法和生产设备，加快实现商业应用。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

在国家政策支持鼓励发展光伏电站业务的背景下，公司利用多年积累的光伏领域技术优势和上市公司平台优势，报告期

内完成了对华源新能源公司的收购，快速切入光伏电站EPC和电站投资运营业务，完成了战略转型并将该业务打造成为公司

战略核心单元和业务增长点。LED方面，报告期内公司以市场为导向，及时调整LED产品策略，对现有产品线进一步予以整

合，重点支持和发展适应市场的优势产品，进一步增强了公司LED产品的市场竞争力。报告期，公司顺应行业趋势，抓住市

场机遇，加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。2015年度公司实现营业收入190,226.61万元，比

上年同期增长179.68%;归属于母公司净利润13,691.60万元，比上年同期增长1574.76%。

报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期

内，公司总体经营情况如下：

1. 主营业务方面：

光伏电站EPC和投资运营业务：

报告期内公司完成了对华源新能源和内蒙古正镶白旗国电电力20兆瓦电站的收购，切入光伏电站EPC和电站投资运营业

务，收购完成后公司拥有了220兆瓦的优质电站资源，公司主营业务构成由原来单一的LED照明收入，变成LED+光伏电站业

务，且光伏电站业务占公司主营业务收入的50%以上，公司双主业均衡发展。

LED照明业务：

近几年公司传统LED+光伏照明业务在面临比较激烈竞争环境，增长放缓条件下，报告期内公司对现有LED业务进行优

化调整。一是精减发展滞后业务。报告期内对规模较小和效益不高的LED道路工程业务、LED显示业务等进行收缩调整，对

团队人员进行了精简，提高了人均效益。二是整合内部资源，发挥协同效应。报告期内公司全资子公司品上照明工业园完成

竣工验收，品上照明整体搬迁到工业园区，降低了运营成本，并将深圳总部LED照明业务整体纳入品上照明，对双方业务、

客户、采购渠道等方面进行资源整合，节约资源，发挥协同效应。三是推动LED业务转型升级。依托公司在产品研发及海外

销售渠道的优势，全力推动照明业务向智能和互联网应用方向的升级，拓展新的“智能家居”和“智能安防”业务。报告期内在

北美市场推出的首款“智能安防壁灯”已取得良好的市场反应和效果，公司后续将进一步加大智能产品的研发力度和市场推广

力度，并积极寻求合适的并购标的和合作伙伴，持续推出市场领先的智能家居产品，不断提升该类产品在LED业务中的比重，

为公司LED业务带来新的利润增长点，引领LED业务转型升级。

报告期内公司LED业务稳步发展，LED草坪灯业务和LED照明业务均取得较大的增长，虽并表后该业务只占目前主营业

务收入的45.02%，但较去年同期收入增长了25.93%。随着公司LED业务内部整合的完成和转型升级战略的实施，未来公司

LED业务的规模和盈利能力都将有一个持续稳定的增长。

石墨烯技术研发：

公司控股子公司国创珈伟的石墨烯业务发展也取得了相对较大的发展，该公司自2014年设立以来，一直强调产学研结合

的方式，与多所大学展开合作，在LED散热、石墨烯固态锂电池等技术应用领域的研究取得了重大进展。2015年10月国创珈

伟亮相中国国际石墨烯创新大会，得到了广泛的关注，成功的展示了最新研发的产品，并与业界多家单位达成合作意向，为

下一步市场化运作打下了良好的基础。

2、募集资金方面：

在全球变暖、环境日益恶化的今天，大力发展光伏太阳能已成为全球各国政府的共识，中国政府近两年加大了对光伏电

站投资的政策支持力度，将有利于中国光伏行业的持续健康发展，光伏行业面临前所未有的发展机遇。公司作为中国光伏行

业商业应用的开拓者之一，公司管理层审时度势，积极调整了战略步骤，加大了对光伏电站领域的投资力度，为提高募集资

金使用效率，将公司IPO时募集资金项目用途进行了变更，用剩余募集资金对公司电站运营平台上海珈伟进行了增资，增资

后上海珈伟获得现金支持，收购了内蒙古正镶白旗20兆瓦电站80%的股权，及参与新疆阿克陶20兆瓦电站项目的EPC建设两

个项目，报告期内两个项目已基本投入完毕。

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3、资本市场：

2015年8月，公司完成对华源新能源的收购，将主营业务拓展至光伏电站EPC和投资运营领域。考虑到清洁能源替代传

统能源的大趋势不可逆转，公司认为光伏电站投资运营业务仍具有巨大潜力，并继续寻求机会收购、自建光伏电站，不断扩

大光伏电站持有规模。

公司收购完成华源项目后，已拥有专业的光伏电站EPC和投资运营团队，并拥有一批稳定的优质客户群体，可迅速进入

光伏产业链的下游市场。公司可以通过不断培养电站施工、运营、维护团队，积累业务经验，在高速增长的光伏电站市场中

获取更大份额，进一步提升上市公司价值和股东回报。公司管理层经过充分的尽调，于2015年7月份停牌拟甘肃金昌收购国

源电力100%股权，完成该收购后公司将新增100MW已并网发电的光伏电站，该电站地处我国太阳能资源一类地区，气候状

况良好，日照充足，发电效率较高，有利于进一步提升公司盈利能力和扩大电站持有规模。截止本报告披露日上述资产收购

已经中国证监会审核并获有条件通过。

4、完善公司的治理结构，提升规范化运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工

作制度，进一步完善了科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，

提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规

范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及全体股东利益。

5、加大人才的引进和培养，完善人力资源管理

报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，建立科学化、规

范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成了合理的人才梯队，不断地完善内部竞聘机制，

拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作热情，为公司快速扩张和发展提供有效的人力支持。公司将继续加大人才的引进

和培养，做好管理、研发、营销等各方面人才的储备工作。报告期内，为进一步健全公司激励机制，提升公司凝聚力，公司

推出了珈伟股份首期限制性股票激励计划（草案），该草案尚未提交股东大会审议批准。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,902,266,125.90 100% 680,145,977.52 100% 179.68%

分行业

LED 照明 774,423,723.65 40.71% 641,671,327.66 94.34% 20.69%

光伏照明 82,113,105.35 4.32% 38,474,649.86 5.66% 113.42%

EPC 光伏电站工程 952,954,167.52 50.10% 100.00%

光伏发电收入 92,775,129.38 4.88% 100.00%

分产品

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LED 太阳能草坪灯 369,254,818.41 19.41% 276,754,745.86 40.69% 33.42%

LED 照明产品 273,941,641.92 14.40% 234,473,588.17 34.47% 16.83%

其他 LED 产品 131,227,263.32 6.90% 146,064,680.64 21.48% -10.16%

专用组件 82,113,105.35 4.32% 22,852,962.85 3.36% 259.31%

EPC 光伏电站工程 952,954,167.52 50.10% 100.00%

光伏发电收入 92,775,129.38 4.88% 100.00%

分地区

境外（含香港） 743,252,011.55 39.07% 608,902,614.29 89.53% 22.06%

境内 1,159,014,114.35 60.93% 71,243,363.23 10.47% 1,526.84%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

LED 照明 749,450,048.59 554,702,947.08 25.99% 16.80% 13.74% 1.99%

光伏照明 82,113,105.35 57,942,412.30 29.44% 259.31% 249.61% 1.96%

EPC 光伏电站工

952,954,167.52 753,604,913.04 20.92% 100.00% 100.00%

程

光伏发电收入 92,775,129.38 43,582,237.35 53.02% 100.00% 100.00%

分产品

LED 太阳能草坪

344,281,143.34 249,546,518.46 27.52% 24.40% 23.15% 0.73%

灯

LED 照明产品 273,941,641.93 203,942,772.81 25.55% 16.83% 12.07% 3.16%

其他 LED 产品 131,227,263.32 101,213,655.80 22.87% 0.60% -1.81% 1.89%

专用组件 82,113,105.35 57,942,412.30 29.44% 259.31% 249.61% 1.96%

EPC 光伏电站工

952,954,167.52 753,604,913.04 20.92%

程

光伏发电收入 92,775,129.38 43,582,237.35 53.02%

分地区

境外（含香港） 718,278,336.49 553,919,939.82 22.88% 21.07% 23.13% -1.29%

境内 1,159,014,114.35 855,912,569.94 26.15% 1,526.84% 1,473.84% 2.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量 pcs 30,681,081 27,850,785 10.16%

LED 照明生产量 pcs 30,649,803 27,781,590 10.32%

库存量 pcs 3,993,881 1,665,079 139.86%

销售量 pcs 6,472,493 264,508 2,346.99%

光伏照明生产量 pcs 6,474,639 277,081 2,236.73%

库存量 pcs 23,640 21,494 9.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、LED库存量增加:139.86%，主要原因是市场扩大，LED照明产品种类延伸，所以库存增加。

2、光伏照明销售量增加:2,346.99%，主要原因是2014年公司产品主要销售大功率组件，2015年主要销售小功率组件，所以

2015年公司销售光伏照明产品数量较2014年大幅增加。

3、光伏照明生产量增加：2,236.73%，主要原因是2014年公司产品主要销售大功率组件，2015年主要销售小功率组件，所以

2015年公司生产光伏照明产品数量较2014年大幅增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期公司履行的重大合同情况如下（单位：万元）：

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

LED 照明直接材料 44,252,497.29 76.37% 10,694,191.60 64.53% 11.85%

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

LED 照明直接人工 8,938,290.65 15.43% 4,410,944.48 26.61% -11.19%

LED 照明制造费用 4,751,624.36 8.20% 1,468,220.60 8.86% -0.66%

光伏照明直接材料 393,418,135.66 70.89% 352,879,128.23 72.36% -1.47%

光伏照明直接人工 69,472,190.87 12.52% 58,861,392.06 12.07% 0.45%

光伏照明制造费用 92,097,334.54 16.59% 75,950,370.04 15.57% 1.02%

EPC 光伏电站工

直接材料 588,033,322.02 80.40%

程

EPC 光伏电站工

直接人工 4,028,844.80 0.55%

程

EPC 光伏电站工

工程承包成本 139,320,524.00 19.05%

程

光伏发电收入运维费用 42,941,954.25 98.53%

光伏发电收入直接人工 640,283.10 1.47%

说明

公司2015年8月份完成对华源新能源的收购，公司涉及光伏电站EPC业务和电站业务。公司2014年相关业务尚未开展。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体共22户，具体包括：

子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）

江苏华源新能源科技有限公司全资子公司 1 100% 100%

厦门珈伟太阳能科技有限公司全资子公司 1 100% 100%

福建珈伟光电有限公司控股子公司 1 85% 85%

深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司控股子公司 1 51% 51%

中山品上照明有限公司全资子公司 1 100% 100%

珈伟科技（香港）有限公司全资子公司 1 100% 100%

珈伟(上海)光伏电力有限公司全资子公司 1 100% 100%

珈伟科技（美国）有限公司全资孙公司 2 100% 100%

珈伟科技（欧洲）有限公司全资孙公司 2 100% 100%

Lion & Dolphin A/S 全资孙公司 2 100% 100%

泗水县珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

昌江珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

杜尔伯特蒙古自治县珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

阜新珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

鄂托克前旗珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

定边珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

抚州珈伟光伏电力有限公司全资孙公司 2 100% 100%

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

高邮振兴新能源科技有限公司全资孙公司 2 100% 100%

金湖振合新能源发电有限公司全资孙公司 2 100% 100%

菏泽太普新能源科技有限公司控股孙公司 2 90% 90%

聊城梧桐山实业有限公司控股孙公司 2 90% 90%

正镶白旗国电光伏电力有限公司控股孙公司 2 80% 80%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加14户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称变更原因

江苏华源新能源科技有限公司非同一控制下合并

金湖振合新能源发电有限公司非同一控制下合并

高邮振兴新能源科技有限公司非同一控制下合并

珈伟(上海)光伏电力有限公司投资设立

泗水县珈伟光伏电力有限公司投资设立

昌江珈伟光伏电力有限公司投资设立

杜尔伯特蒙古自治县珈伟光伏电力有限公司投资设立

阜新珈伟光伏电力有限公司投资设立

鄂托克前旗珈伟光伏电力有限公司投资设立

定边珈伟光伏电力有限公司投资设立

抚州珈伟光伏电力有限公司投资设立

菏泽太普新能源科技有限公司非同一控制下合并

正镶白旗国电光伏电力有限公司非同一控制下合并

聊城梧桐山实业有限公司非同一控制下合并

1. 本期纳入合并财务报表范围的主体减少1户，原因系珈伟科技（加拿大）有限公司本期注销。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年收购华源新能源100%股权，收购后公司业务由原来LED照明和光伏照明业务扩充为LED照明业务、光伏照

明业务、EPC光伏电站工程、太阳能发电业务。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 924,239,862.07

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.59%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

1 LG SOURCING, INC 251,420,991.96 13.22%

金昌振新西坡光伏发电有限公司(电站工

2 245,135,686.79 12.89%

程)

3 图木舒克欣荣新能源有限公司(电站工程) 149,999,999.99 7.89%

4 和静振和新能源科技有限公司(电站工程) 141,000,000.00 7.41%

5 d.light (LED 照明、光伏照明) 137,275,359.94 7.19%

合计 -- 800,576,445.14 48.59%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 647,059,911.81

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.85%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 振发新能源科技有限公司 332,416,149.86 22.01%

2 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 102,132,210.00 6.76%

3 无锡市长江电器设备有限公司 91,378,122.06 6.05%

4 东方日升新能源股份有限公司 75,398,400.00 4.99%

5 中国能源工程有限公司 45,735,029.89 3.03%

合计 -- 647,059,911.81 42.85%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

变动主要原因合并中山品上及 Lion

销售费用 103,497,573.70 78,802,973.85 31.34% and Dophin A/S 所形成销售费用的增

加。

管理费用 117,789,511.75 91,657,514.91 28.51%

变动主要原因是收购华源新能源形

财务费用 48,448,480.40 10,143,689.20 377.62%

成财务费用的增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为一家自主创新的高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将

继续加大研发投入以确保公司研发实力处于领先水平，产品具有市场竞争力。公司利用技术的优势调整、改善产品的结构，

突出产品优势。公司目前正在进行的智慧家居照明及智慧安防项目均具有一定的优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 208 183 170

研发人员数量占比 10.90% 8.15% 9.38%

研发投入金额（元） 28,929,981.68 29,364,677.18 26,806,886.53

研发投入占营业收入比例 1.52% 4.32% 4.18%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 0.00% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,700,488,612.53 821,246,339.97 107.06%

经营活动现金流出小计 1,557,466,587.50 860,126,400.08 81.07%

经营活动产生的现金流量净

143,022,025.03 -38,880,060.11 467.85%

额

投资活动现金流入小计 157,732,008.30 56,046,844.67 181.43%

投资活动现金流出小计 528,558,688.84 110,849,492.26 376.83%

投资活动产生的现金流量净

-370,826,680.54 -54,802,647.59 576.66%

额

筹资活动现金流入小计 1,219,894,031.98 626,027,200.94 94.86%

筹资活动现金流出小计 1,066,303,624.22 584,146,550.63 82.54%

筹资活动产生的现金流量净

153,590,407.76 41,880,650.31 266.73%

额

现金及现金等价物净增加额 -73,865,083.61 -49,498,221.86 49.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内经营活动现金流入小计：1,700,488,612.53元，同比增长：107.06%，主要原因是合并范围增加导致的报告

期内经营活动现金流入小计增加。

（2）报告期内经营活动现金流出小计：1,557,466,587.50元，同比增长：81.07%，主要原因是合并范围增加导致报告期

内经营活动现金流出小计增加

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）报告期内经营活动产生的现金流量净额：143,022,025.03元，同比增长：467.85%，主要原因是合并范围增加导致报

告期内经营活动产生的现金流量净额增加。

（4）报告期内投资活动现金流入小计：157,732,008.30元，同比增长：181.43%，主要原因是华源新能源收购基准日形成

的现金流量期初余额。

（5）报告期内投资活动现金流出小计：528,558,688.84元，同比增长：376.83，主要原因是合并范围的增加导致报告期内

投资活动现金流出小计增加。

（6）报告期内投资活动产生的现金流量净额： -370,826,680.54元，同比增长：576.66%，主要原因是合并范围增加导致

报告期内支付投资活动产生的现金增加。

（7）报告期筹资活动现金流入小计： 1,219,894,031.98元，同比增长：94.86%，主要原因是合并范围增加导致报告期筹

资活动现金流入小计增加。

（8）报告期筹资活动现金流出小计：1,066,303,624.22元，同比增加：82.54%，主要原因是报告期合并范围增加导致筹资

活动现金流出小计增加。

（9）报告期筹资活动产生的现金流量净额：153,590,407.76元，同比增加：266.73%，主要原因是报告期合并范围增加导

致报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。

（10）报告期现金及现金等价物净增加额：-73,865,083.61元，同比增长：49.23%，主要原因是合并范围增加导致报告期

现金及现金等价物净增加额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是公司报告期内部分货款尚未收回，从而导致经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在较大差异。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

538,612,823.4

货币资金 8.32% 384,677,156.84 27.78% -19.46%

1,461,916,253.

应收账款 22.57% 174,451,531.99 12.60% 9.97%

868,050,397.8

存货 13.40% 466,478,509.11 33.69% -20.29%

长期股权投资 1,454,827.18 0.11% -0.11%

1,779,900,517.

固定资产 27.48% 28,252,097.16 2.04% 25.44%

在建工程 4,922,121.24 0.08% 34,882,104.01 2.52% -2.44%

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

475,159,665.4

短期借款 7.34% 302,936,100.12 21.88% -14.54%

1,441,807,906.

长期借款 22.26% 53,805,916.64 3.89% 18.37%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

2,089,462,544.44 94,299,243.03 2,115.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉

公司名合作方期（如引（如

务式额例源限型益资盈亏诉

称有）有）

华源新

能源

发行股

EPC 工 1,800,0 EPC 工 2015 年

100.00 份及公 163,643 2015-07

程及电收购 00,000. 无 30 年程及电 0.00 否 08 月 15

% 司自筹 ,057.26 1

站 00 站日

资金

珈伟

（上

海）光

伏电力

有限公自有资投资建 2015 年

电站投 289,462 100.00 10,470, 2015-03

司新设金及募无 20 年设光伏 0.00 否 05 月 20

资 ,544.44 % 873.79 6

集资金电站日

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

2,089,4

174,113,

合计 -- -- 62,544. -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

931.05

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

向社会公存放在募

2012 年 5

众公开发 35,263.22 27,657.46 36,045.6 25,303.05 35,200 100.00% 1,896.87 集资金专 1,896.87

月3日

行普通股用账户

合计 -- 35,263.22 27,657.46 36,045.6 25,303.05 35,200 100.00% 1,896.87 -- 1,896.87

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君

安证券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3500 万股，每股面值 1 元，每股发行价

人民币 11 元。截至 2012 年 5 月 8 日止，本公司共募集资金 38,500.00 万元，扣除发行费用 3,236.78 万元，募集资金净额

35,263. 22 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]035 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 360,456,049.48 元，包括以下两项内容：1、公司对承诺的募集资

金项目累计支出 309,290,949.48 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

10,845,300.00 元；于 2012 年 5 月 8 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 32,716,335.42 元；2015 年

度募集资金项目支出 276,574,614.06 元。2、2013 年度募集资金项目调整后剩余的募集资金用于永久补充流动资金

51,165,100.00 元。2014 年度经公司第二届董事会第十四次会议审议通过使用募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00 元。

截止 2015 年 6 月 11 日，公司已将 35,000,000.00 元全部归还至公司开立的募集资金专户。截止 2015 年 12 月 31 日，募

集资金账户的应有余额为 18,968,710.85 元（募集资金净额 352,632,200.00 元-募集资金项目累计投入 360,456,049.48 元+募

集资金存款累计利息收入 26,792,560.33 元）,与截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户的实有余额 18,968,710.85 元相符。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

1-1、光伏照明研发中 2013 年

心项目（深圳龙岗、是 3,467.05 1,084.56 0 1,084.56 05 月 31 否是

变更前）日

1-2、LED 照明研发 2015 年

中心项目（深圳龙是 1,915.44 768.22 1,289.82 67.34% 06 月 30 否否

岗、变更后）日

2-1、光伏电源半导体 2013 年

12,021.5

照明系统产业化项是 12 月 31 否是

目（武汉,变更前）日

2-2、LED 绿色照明 2015 年

产业化基地建设项是 1,606.8 38.45 1,606.8 16.07% 10 月 31 否是

目（福建,变更前）日

3-1、年产 4,000 万套

2013 年

太阳能草坪灯、太阳 28,004.6

是 12 月 31 否是

能庭院灯项目（武汉, 1

日

变更前）

3-2、年产 2,400 万套

2015 年

太阳能草坪灯、太阳

是 173.64 76.52 173.64 1.02% 10 月 31 否是

能庭院灯项目（深圳,

日

变更前）

4-1、上海珈伟-正镶 2015 年

16,942.1 16,134.4 16,134.4

白旗 20MWp 光伏是 95.23% 08 月 31 否否

5 3 3

项目（内蒙, 变更后）日

4-2、上海珈伟-阿克

2015 年

陶县 20MWp 光伏 10,639.8 10,639.8

是 11,004.1 96.69% 12 月 31 否否

并网电站 EPC 项目 4 4

日

（新疆,变更后）

5、补充流动资金是 5,116.51 5,116.51 100.00% 否否

43,493.2 27,657.4

承诺投资项目小计 -- 37,843.2 36,045.6 -- -- -- --

1 6

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

超募资金投向

不适用

43,493.2 27,657.4 36,045.

合计 -- 37,843.2 -- -- 0 0 -- --

1 6 6

（1）LED 照明研发中心项目未达预期计划主要原因系公司 2014 年下半年收购品上照明后，与品上

照明的研发在人员、设备、仪器方面做了部分整合，出于谨慎性考虑，公司放缓对 LED 照明研发的

研发投入进度。（2）年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目公司是“年产 2,400 万套太阳

能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化，公司出于谨慎性考虑在前期适

度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的拆迁工作进展缓慢推迟了该地块的正常启

未达到计划进度或

用；公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解决了草坪灯业务的产能问题，目前公

预计收益的情况和

司草坪灯销量、产量均稳定发展，变更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。如公司继续运行

原因（分具体项目）

该项目将会以自有资金或银行贷款筹集。（3）LED 绿色照明产业化基地建设项目控股子公司福建珈

伟光伏照明有限公司是“LED 绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体。LED 绿色照明产业化基地

建设项目是基于 LED 快速发展的行业背景下结合公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓

展公司的国内路灯市场开拓未达预期，及公司 LED 通用照明国内市场开发战略因收购中山品上照明

有限公司而有所调整，公司拟优先使用品上照明中山新建产业园，故该项目适度放缓了投资进度。

光伏发电项目节能环保，无公害，无污染，符合国家的产业政策和能源政策，符合国家可持续发展的

战略，并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持和鼓励的产业。公司在原有主营业务发展放缓的

大背景下及时调整发展战略，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站 EPC 和投资运营业务作为其

新的战略发展突破口。投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快

项目可行性发生重

公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业布局，

大变化的情况说明

有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。加之公司目前正在收购的华源新能

源项目完成后，华源系能源的 EPC 业务资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行

业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务

齐头并进与协同发展战略。

超募资金的金额、用不适用

途及使用进展情况

适用

报告期内发生

募集资金投资项目年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩

实施地点变更情况余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗 20MWp 光伏电站项目和阿克陶县 20MWp 光

伏电站并网 EPC 项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约 17km 和新疆

克州阿克陶县江西工业园区。

适用

报告期内发生

募集资金投资项目

实施方式调整情况年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩

余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗 20MWp 光伏电站项目和阿克陶县 20MWp 光

伏电站并网 EPC 项目。

募集资金投资项目适用

先期投入及置换情经公司 2012 年 7 月 16 日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

况募投项目的自筹资金 1,084.53 万元。本次置换已经大华会计师事务有限公司审核并出具大华核字

[2012]415 号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。

适用

用闲置募集资金暂公司于 2014 年 12 月 15 日召开的，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置

时补充流动资金情募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 3,500 万元暂时补充流

况动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起 6 个月。截止 2015 年 6 月 11 日，公司已将 3,500 万

元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

适用

2013 年 10 月 25 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，决议通过《关于变更募集资金投资项目

及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“年产 4,000 万套太阳能草坪灯、

太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。另外，在

项目实施出现募集

保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效降低财务成本，最大限度利用

资金结余的金额及

好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司

原因

利益和股东利益最大化，公司拟将缩减建设规模后剩余募集资金 5,116.51 万元(原计划使用募集资金

22,200 万元-变更后使用募集资金 17,083.49 万元)永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久性

补充流动资金可每年为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率 6%计算）约 307 万元。公司

已于 2013 年 11 月 29 日用于永久补充流动资金 5,116.51 万元。.

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、定期存款账户中，用于募集资金投资项目后续支出。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或不适用。

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

LED 照明光伏照明研

研发中心项发中心项目 2015 年 06

1,915.44 768.22 1,289.82 67.34% 否是

目（2014 年（深圳龙月 30 日

变更）岗）

上海珈伟- 2-2 年产

正镶白旗 2,400 万套

20MWp 光太阳能草坪 2015 年 08

16,942.15 16,134.43 16,134.43 95.23% 否否

伏项目灯、太阳能月 31 日

（2015 年庭院灯项目

变更） 3-2、LED

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

绿色照明产

业化基地建

设项目

2-2 年产

上海珈伟- 2,400 万套

阿克陶县太阳能草坪

20MWp 光灯、太阳能

2015 年 12

伏并网电站庭院灯项目 11,004.1 10,639.84 10,639.84 96.69% 否否

月 31 日

EPC 项目 3-2LED 绿

（2015 年色照明产业

变更）化基地建设

项目

合计 -- 29,861.69 27,542.49 28,064.09 -- -- 0 -- --

中国支持光伏电站政策逐步出台，中国光伏行业尤其是下游太阳能光伏电站业务面临

良好的发展机遇。特别是近两年国家及地方各种支持新能源的政策相继出台，国内光

伏电站行业正如火如荼的开展。光伏电站投资基于良好的国家补贴政策保障，光伏电

站收益率比较稳定，风险较低，项目规模较大，且建设周期相对较短，与公司截至目

前所规划的两个募投项目相比，变更后不仅有利公司长期战略的实施，而且能够达到

变更原因、决策程序及信息披露情况提高募集资金使用效率的目的。配合公司正在实施收购江苏华源新能源的重组项目，

说明(分具体项目) 并拟通过并购重组快速切入公司已有多年耕耘但目前体量不大的光伏电站业务，公司

可以通过大规模地进军光伏电站投资业务，迅速扩大公司的规模，提升公司的盈利能

力．上述项目于 2015 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于

变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，

并于 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。（详见巨潮

网相关公告）

上述项目于 2015 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更

部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于

未达到计划进度或预计收益的情况 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。变更后的项目由

和原因(分具体项目) 上海珈伟实施，上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目截止本报告披露日已基本实施

完成，上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目预计于 2015 年年底能达

到并网发电状态。

变更后的项目可行性发生重大变化

不适用。

的情况说明

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

珈伟(上海)

289,462,544. 336,383,028. 308,391,509. 112,818,494. 12,173,505.0 10,470,873.7

光伏电力有子公司电力设备

44 52 81 05 6 9

限公司

江苏华源新 264,000,000. 3,709,737,22 808,693,371. 934,964,672. 188,615,599. 163,643,057.

子公司光伏电站

能源 00 7.56 89 64 54 26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

珈伟科技（加拿大）有限公司注销增加投资收益：22,918.92 元

华源新能源购买增加净利润：163,643,057.26 元

正镶白旗国电光伏电力有限公司购买增加净利润 5,513,636.59 元

聊城梧桐山实业有限公司购买无

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司完成对华源新能源的收购，致公司整体财务数据有了较大的变化，华源新能源注册资本26400万元，主

要业务是电站EPC业务和光伏发电业务，2015年对公司合并报表净利润贡献163,643,057.26元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、LED市场规模稳步增长，竞争加剧，产业面临升级换代

LED照明成功的替代白炽灯泡照明后, 随着LED产品价格多年来的持续下降，LED照明产品的市场接受度逐步提高，市

场规模稳步增长。但由于准入门槛,较低，同质化竞争严重，导致中低端产品价格战激烈，大部分LED照明企业生存艰难，

处在盈亏边缘，产业面临升级换代，这种局面在未来几年预计难以缓解。在此背景下，未来几年，公司将充分利用公司的研

发和海外渠道及品牌的优势，逐步提高中高端产品的比重，大力发展智能家居和智能安防产品，不断丰富公司产品类型，打

造公司竞争优势。

2. 受益于国家政策扶持，光伏新能源行业仍将持续增长

持续提高非石化能源发电比重已是未来能源发展的大势所趋, 未来几年，随着国家对光伏发电行业支持政策的进一步加

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

大和落地，光伏发电行业将呈现出高增长的态势。公司将抓住有利的历史机遇，加大在光伏电站领域的投资力度，打造好有

核心竞争力的团队，培养好骨干技术人才，充分利用好资本市场的融资渠道，通过并购和自行开发的模式，不断扩大优质光

伏电站持有规模；同时，利用华源新能源在EPC行业的品牌和技术优势，利用好上市公司的平台优势，不断提升在光伏电站

EPC领域的市场占有率。光伏电站投资运营和电站EPC建设将成为未来几年上市公司主要的利润来源。

3.加快石墨烯技术的研究和开发，加快实现工业化量产和商业应用

石墨烯作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料，被称为“黑金”，是“新材料之王”，

石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品，科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。极有可能掀起一场席卷全球

的颠覆性新技术新产业革命。公司2014年就结合公司未来发展战略和方向对石墨烯研究进行了布局，目前研究工作已取得一

些重要进展，未来将紧密跟踪下游行业的应用进展，争取早日将公司研究成果进行商业化推广和应用。

（二）2016年度公司的经营计划

公司将继续贯彻“LED+光伏电站”双主业的发展模式。光伏电站方面，2016年度公司将大力推进电站投资开发及电站EPC

业务，预计公司开发建设光伏电站的步伐将继续加快。EPC业务公司将有效利用华源新能源现有资源及在行业中的地位，继

续稳步的推进相关业务；电站投资开发，将以上海珈伟作为公司电站的投资平台继续参与国内各电站投标业务。目前公司正

在进行的并购国源电力100%股权的重大资产重组项目已获证监会重组委审核通过，后续公司将继续配合相关的中介机构争

取早日拿到相关批复。公司将尽快完成购买资产和非公开募集配套资金的发行工作，完成资产收购后公司将会增加100兆瓦

的优质电站。配套募集资金到位后，将有效的补充公司的流动资金，部分配募资金将投入到光伏电站的建设中，扩大公司优

质电站持有规模。

LED业务方面，公司将继续优化相关的资源优势，通过整合制造基地、整合供应链，降低采购成本、继续加大研发投入，

改进生产工业流程，加大产品的创新、打造更加符合公司发展的产业链，推动LED业务转型升级，有效提升毛利率应对市场

激烈的价格竞争。依托公司在产品研发及海外销售渠道的优势，全力推动照明业务向智能和互联网应用方向的升级，拓展新

的“智能家居”和“智能安防”业务。2016年将继续加大“智能安防壁灯”的推广力度，以此为契机，进一步加大智能产品的研发

力度和市场推广力度，不断丰富智能家居产品种类，积极寻求合适的并购标的和战略合作伙伴，不断提升该类产品在LED

业务中的比重，为公司LED业务带来新的利润增长点。同时，公司将进一步加强品牌的建设，完善销售网络，争取做到以现

有的北美销售网络为圆点，覆盖欧洲及亚非拉地区的销售网络，国内市场继续以品上照明为中心，以销售代理商和承接照明

工程为主，展开多渠道的销售，加强市场研究，推进营销网络建设。

石墨烯技术应用方面，公司将积极关注行业发展态势，加强现有应用方向的研究，不断改进石墨烯工艺制备方法，进一

步探索石墨烯工业化量产方法，期待下游应用产品的突破和放量，争取石墨烯产品尽快实现工业化量产和应用。

报告期内，为进一步健全公司激励机制，提升公司凝聚力，公司推出了珈伟股份首期限制性股票激励计划，（草案）。

该计划尚未提交股东大会审议批准，公司将在2016年争取早日实施，如因市场整体行情影响股票激励计划的实施，公司会按

照相关规则对方案进行调整或取消，择机再推出新的股票激励计划。

报告期内，根据公司整体经营目标，进一步加强人才梯队建设，建立适合公司发展的晋升机制与平台。同时，加强从外

部引进优秀管理人员，逐步实现与国际标准管理化接轨。并通过内部管理模式创新，寻找现有管理模式的突破口，有效降低

管理成本，提升管理效率，确保管理团队的观念、知识、执行力等与公司的发展相匹配。公司将根据自身发展战略确定人员

扩充计划，使公司的人力资源结构与产品研发、生产、销售相适应，并保留适度的储备，坚持业务发展以人才先导的经营策

略。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、公司规模扩大带来的管理风险

公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加

上新入新领域的跨行业管理，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水

平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的

管理风险。为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司高度重视

外部市场环境的变化及行业政策变化，紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立

核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。

2、LED市场竞争加剧的风险以及所带来的毛利率降低的风险

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

纵观LED灯具行业，市场整体容量稳步增长，同时行业竞争亦越来越激烈。传统上公司LED产品定位于中高端，公司一

直以突出的产品性价比优势和周到的服务赢得客户的认可和市场的亲睐，但生产成本上升与产品价格因为竞争而下降的双重

压力使企业面临毛利率下降的风险。针对上述风险，公司一方面巩固北美零售商渠道的优势，扩展欧洲市场渠道和国内市场，

以期通过提升销量发挥规模效应；另一方面加强产品研发的投入，提升产品价值，避免低水平竞争。

3、光伏电站电费补贴发放不及时的风险

基于战略发展需要，公司致力于光伏电站的开发，光伏电站的投入较大，回收期较长，给公司现金流也带来一定的压力，

且光伏电站最终要靠售电来获取盈利，发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言，光

伏电站发电收入中的大部分是国家补贴，目前，这部分补贴还存在发放不及时的风险，这将会给公司电站开发的现金流带来

不利影响，同时也加大了公司的融资压力。

4、政策风险

光伏发电的环保概念逐步认知，技术逐步成熟，但由于现阶段的发电成本和上网电价均高于传统能源，仍需政府政策扶

持，公司所从事的新能源行业与国家宏观经济形势及产业政策关联度较高。光伏产品销售、电站建设仍受各国政府扶持政策

影响，尽管全球节能减排的趋势不变，但如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程

度上影响行业的发展和公司的盈利水平。

5、商誉减值风险

公司近两年进行了大量的收购，在扩大整个公司资产的同时也产生了较大金额的商誉，如果未来宏观经济形势变化，或

被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将

对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在后续选择并

购对象时，将充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺、约定核心团队

以及让并购重组前的原股东持有公司股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术

的融合，并将并购对象的中层管理人员与骨干员工纳入公司今后股权激励对象范围，将个人、团队利益与公司利益相绑定，

以最大限度地降低商誉减值风险。

6、汇率波动风险

公司的LED产品多销往北美地区，销售收入以美元计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司

将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 11 月 26 日实地调研机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S300317/

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2015年2月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过并报2015年6月26日召开的2014年年度股东大会审议通过，

公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本14，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30

元（含税），共分配利润420万元。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2015年7月7日，除权除息日为：2015

年7月8日。

经2015年8月28日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过并报2015年9月28日召开的2015年第四次临时股东大会

审议通过关于 2015 年半年度利润分配预案的议案，公司2015年半年度利润分配预案为：以收购华源新能源增发完成后的总

股本255,774,240股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增127,887,120股，本次分配不送红股，不进行

现金分红。本次转增完成后公司总股本将增加至383,661,360股。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2015

年10月15日，除权除息日为：2015年10月16日。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.2

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 383,661,360

现金分红总额（元）（含税） 7,673,227.20

可分配利润（元） 202,882,425.67

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015 年度利润分配预案为：拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 383,661,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

0.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,673,227.20 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度：经2014年4月21日召开的第二届董事会第五次会议及2014年6月5日召开的2013年度股东大会审议通过，公司

以截止2013年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共分配利润420

万元。公司已于2014年8月完成权益分派工作。

2014年度：经2015年2月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过并报2015年6月26日召开的2014年年度股东大会

审议通过，公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本14，000万股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利0.30元（含税），共分配利润420万元。公司已于2015年7月完成权益分派工作。

2015年半年度：经2015年8月28日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过并报2015年9月28日召开的2015年第四次

临时股东大会审议通过关于 2015 年半年度利润分配预案的议案，公司2015年半年度利润分配预案为：以收购华源新能源增

发完成后的总股本255,774,240股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增127,887,120股，本次分配不送

红股，不进行现金分红。本次转增完成后公司总股本将增加至383,661,360股。公司已于2015年10月完成权益分派工作。

2015年年度：经2016年3月30日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过，拟定的公司2015年度利润分配预案为：

以截止2015年12月31日公司总股本383,661,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配利润

7,673,227.20元。本分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 7,673,227.20 136,915,960.52 5.60% 0.00 0.00%

2014 年 4,200,000.00 8,175,280.85 51.37% 0.00 0.00%

2013 年 4,200,000.00 20,199,073.82 20.79% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺陈汉珍;丁孔实际控制人承诺人在本 2015 年 09 月 36 个月正常履行中

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

贤;李雳;丁蓓 36 个月内不次交易前直 10 日

放弃控制权接或间接持

有的上市公

司股份，自本

次交易完成

之日起 12 个

月内不转让。

上述锁定期

届满后，该等

股份的转让

和交易依照

届时有效的

法律、法规，

以及中国证

券监督管理

委员会及深

圳证券交易

所的规定、规

则办理。本次

交易完成后，

因上市公司

送股、转增股

本等原因而

增加的上市

公司股份，亦

按照前述安

排予以锁定。

同时，承诺人

自本次交易

完成后 36 个

月内不放弃

上市公司控

股权。承诺人

所持有的部

分上市公司

股份存在质

押情形，承诺

人将按期归

还该等股权

质押所得款

项，避免因债

权人实现质

权而导致承

诺人所直接

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

或间接持有

的上市公司

股份数合计

低于上市公

司股份总数

的 30%，以保

持承诺人对

上市公司控

股权。

本公司通过

本次交易取

得的上市公

司股份，自该

等股份发行

结束之日起

36 个月内不

转让。上述锁

定期届满后，

该等股份的

转让和交易

依照届时有

效的法律、法

振发能源集规，以及中国 2015 年 09 月

股份锁定 36 个月正常履行中

团有限公司证券监督管 10 日

理委员会及

深圳证券交

易所的规定、

规则办理。本

次交易完成

后，因上市公

司送股、转增

股本等原因

而增加的上

市公司股份，

亦按照前述

安排予以锁

定。

"本公司通过

本次交易取

上海灏轩投得的上市公

2015 年 09 月

资管理有限股份锁定司股份，自该 36 个月正常履行中

10 日

公司等股份发行

结束之日起

36 个月内不

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

转让。上述锁

定期届满后，

该等股份的

转让和交易

依照届时有

效的法律、法

规，以及中国

证券监督管

理委员会及

深圳证券交

易所的规定、

规则办理。本

次交易完成

后，因上市公

司送股、转增

股本等原因

而增加的上

市公司股份，

亦按照前述

安排予以锁

定。本次交易

完成后 6 个月

内，如珈伟股

份股票连续

20 个交易日

的收盘价低

于本次交易

之发行价，或

者本次交易

完成后 6 个月

期末收盘价

低于本次交

易之发行价

的，本公司持

有珈伟股份

股票的锁定

期自动延长 6

个月。

华源新能源

振发能源集

在 2014 年、

团有限公司、

2015 年和 2014 年 12 月 2015 年-2017

上海灏轩投业绩承诺正常履行中

2016 年实现 10 日年

资管理有限

的经审计的

公司

净利润（华源

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

新能源合并

报表归属于

母公司股东

的扣除非经

常性损益后

的净利润）分

别不低于

20,016.88 万

元、25,890.64

万元、

33,457.09 万

元。若本次交

易在 2015 年

实施完毕，则

业绩承诺期

间为 2015 年、

2016 年及

2017 年，振发

能源和灏轩

投资将增加

2017 年业绩

承诺，即华源

新能源在

2017 年实现

的经审计的

净利润（华源

新能源合并

报表归属于

母公司股东

的扣除非经

常性损益后

的净利润）不

低于人民币

36,614.42 万

元。如果华源

新能源在利

润承诺期内

实现的实际

净利润低于

上述承诺净

利润的，则振

发能源、灏轩

投资将按照

签署的《盈利

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

补偿协议》和

《盈利补偿

协议之补充

协议》的规定

进行补偿。

1、针对华源

新能源从事

的光伏电站

建设工程总

承包（以下简

称“光伏电站

EPC”）业务，

本公司承诺：

（1）自本承

诺函签署之

日起一年内，

本公司及本

公司实际控

制的企业将

逐步结束除

本公司及本

公司关联方

（关联方定

义与《深圳证

振发能源集 2014 年 12 月

同业竞争券交易所股正常履行中

团有限公司 10 日

票上市规则》

对关联方的

定义相同，下

同）所控制之

光伏电站之

外的其他光

伏电站 EPC

业务；在本承

诺函签署之

日起一年后，

本公司及本

公司实际控

制的企业将

不再直接或

间接从事除

本公司及本

公司关联方

所控制之光

伏电站之外

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

的光伏电站

EPC 业务；

（2）自本承

诺函签署之

日起，对于本

公司及本公

司关联方所

控制的光伏

电站项目，本

公司及本公

司关联方将

对珈伟股份

及其控股子

公司（包括华

源新能源）承

接该等项目

的 EPC 业务

提供支持。

2、针对华源

新能源从事

的光伏电站

投资运营业

务，本公司承

诺：自本承诺

函签署之日

起，本公司及

本公司实际

控制的企业

将不再于江

苏、安徽、福

建、浙江、上

海、天津、山

东地区投资

新增光伏电

站项目（分布

式电站除外，

在本承诺函

签署之前本

公司及下属

公司已在前

述地区介入

并办理了项

目前期报批

手续的光伏

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

电站除外）。

3、若本公司

违反上述承

诺，本公司将

对珈伟股份

因此而遭受

的损失作出

全面、及时和

足额的赔偿。

振发能源实

际控制人查

正发先生承

诺：1、针对

华源新能源

从事的光伏

电站建设工

程总承包（以

下简称“光伏

电站 EPC”）

业务，本人承

诺：（1）自本

承诺函签署

之日起一年

内，本人及本

人控制的企

业将逐步结

2014 年 12 月

査正发同业竞争束除本人及正常履行中

10 日

本人控制的

企业所控制

之光伏电站

之外的其他

光伏电站

EPC 业务；在

本承诺函签

署之日起一

年后，本人及

本人控制的

企业将不再

直接或间接

从事除本人

及本人控制

的企业所控

制之光伏电

站之外的光

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

伏电站 EPC

业务（2）自

本承诺函签

署之日起，对

于本人及本

人控制的企

业所控制的

光伏电站项

目，本人及本

人控制的企

业将对珈伟

股份及其控

股子公司(包

括华源新能

源)承接该等

项目的 EPC

业务提供支

持。 2、针

对华源新能

源从事的光

伏电站投资

运营业务，本

人承诺：自本

承诺函签署

之日起，本人

及本人控制

的企业将不

再于江苏、安

徽、福建、浙

江、上海、天

津、山东地区

投资新增光

伏电站项目

（分布式电

站除外，在签

署本承诺函

之前 3、若

本人违反上

述承诺，本人

将对珈伟股

份因此而遭

受的损失作

出全面、及时

和足额的赔

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

偿。

1、本次交易

完成后，本公

司（本人）将

严格按照《公

司法》等法

律、法规以及

规范性文件

的要求以及

珈伟股份章

程的有关规

定，行使股东

权利或者督

促董事依法

行使董事权

利，在股东大

会以及董事

会对有关涉

及本公司及

本公司控制

的其他企业

上海灏轩投

的关联交易

资管理有限 2014 年 12 月

关联交易事项进行表正常履行中

公司;丁孔贤; 10 日

决时，履行回

查正发

避表决的义

务。2、本次

交易完成后，

本公司（本

人）、本公司

（本人）控制

的企业与珈

伟股份之间

将尽量减少

关联交易，在

进行确有必

要且无法避

免的关联交

易时，保证按

市场化原则

和公允价格

进行公平操

作，并按相关

法律、法规以

及规范性文

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015 年年度报告全文

件的规定履

行相关审批

程序及信息

披露义务，保

证不通过关

联交易损害

珈伟股份及

其他股东的

合法权益。3、

本公司（本

人）承诺不会

利用珈伟股

份股东地位，

损害珈伟股

份及其他股

东的合法利

益。

关于保持上

市公司独立

性的承诺：1、

承诺人将充

分尊重珈伟

股份的独立

法人地位，严

格遵守珈伟

股份的公司

章程，保证珈

伟股份独立

经营、自主决

策，保证珈伟

陈汉珍;丁孔 2014 年 12 月

公司独立性股份资产完正常履行中

贤;丁蓓;李雳 10 日

整，人员、财

务、机构和业

务独立。承诺

人将严格按

照《公司法》、

《证券法》、

中国证监会