深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款
及担保、抵押事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-7
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司（以下简称“南宁天健房地
产公司”）向东亚银行南宁分行申请了 5.3 亿元西班牙小镇项目开发贷款。2015
年 4 月 17 日公司第七届董事会第 26 次会议及 2015 年 6 月 23 日公司 2014 年度
股东大会审议通过了《关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及担保、抵押事项的议案》，该议案中包括了关于南宁天健房地产公司申请项
目贷款额度的事项，但由于当时尚未确定具体合作银行，根据东亚银行南宁分行
规定，需公司重新履行董事会审批程序，重新出具相关董事会决议。
2016 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公
司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款的议案》，本项贷款及担保、抵
押事项不构成关联交易，无需提交股东大会批准。
一、关于担保、抵押事项
公司所属子公司南宁天健房地产公司向东亚银行南宁分行申请5.3亿元西班
牙小镇项目开发贷款，由公司提供担保，担保额度不超过5.3亿元。以项目用地
（土地证号：南宁国用（2014）第638053号）使用权及土地上的附着物（在建工
程）作为抵押。
二、被担保人基本情况
南宁市天健房地产开发有限公司
成立日期：2008 年 1 月 17 日
注册资本：15,000 万元
1
注册地址：南宁市洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1104-7 号房
法定代表人：高建柏
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：土地开发、商品房经营
股东情况：公司持有其 49%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持
有其 51%的股权
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 221,729.25 万元，负债 191,819.53
元（其中：银行贷款总额 78,500 万元，流动负债总额 121,624.90 万元），净资产
29,909.72 万元，资产负债率 86.51%。2015 年实现营业收入 40,574.76 万元，利
润总额 5,990.26 万元，净利润 4,121.87 万元。
三、公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司及所属子公司的担保余额合计为62.4804亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为101.41％。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败
诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度
以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳
定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申
请授信额度事项提供担保。
（二）公司独立董事意见
公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公
司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，
公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
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