股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2016-022
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪
莱特”）第四届监事会第十八次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室召开，该
次会议的通知已于 2016 年 3 月 18 日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主
席刘火根先生主持，监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度监事会
报告》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告
全文》及其摘要，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具 体 内 容 可 见 公 司 2015 年 年 度 报 告 ， 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度财务决
算报告》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分
配预案》，该预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审核， 监事会认为：董事会拟定的 2015 年度利润分配预案，有利于企业
的长远发展，符合《公司章程》《分红管理制度》等文件中关于利润分配政策的
相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司
董事会审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会
一致同意 2015 年度利润分配预案。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度内部控
制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效
实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续
的经营中是切实可行的。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更将成本核算方法由现行的实际
成本法变更为标准成本法，并采用未来适用法进行会计处理，依据充分，符合法
律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和
经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本
次会计政策变更。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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