证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-012
神思电子技术股份有限公司
关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：山东神思科技投资有限公司
提议理由：鉴于神思电子 2015 年度实际经营和盈利情况，以及其未来发展的良好预期，
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 3 10
公司以 2015 年末总股本 80,000,000 元为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 24,000,000.00 元；送
分配总额
红股 0 股（含税）；资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增
股本 80,000,000 元,转增后公司总股本将增加至 160,000,000 元。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
提示
对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
2015 年利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及公司章程等规定，公司分配方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司以“在身份识别领域成为国内领先、国际先进的全面解决方案提供商和服务商”为
战略发展目标，以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和系统应用软件开发平台技
术为支撑，专注智能卡应用技术、生物特征识别技术、电子支付技术等三项应用技术，以“行
业实名制与行业信息化”为主要服务方向，重点向金融、公安、通信、人社、医疗卫生等行
业用户提供智能身份认证终端和行业应用软件产品及服务。报告期内，公司各项业务快速推
进。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现的净利润为
49,424,916.17 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 144,227,294.86 元，
资本公积（股本溢价）余额为 161,439,792.66 元。根据公司发展战略和经营计划，充分考
虑广大投资者特别是公众投资者的利益，公司提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投
资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案预披露前六个月内，提议人、持股 5%以上股东、董监高未减持
其所持有的公司股票。
2、截至本利润分配方案披露日，公司提议人所持公司股份未来 6 个月内直至 2018 年 6
月 12 日仍处于限售状态；经公司电话问询目前持有公司股票的 5%以上的其他股东以及董监
高，目前暂无减持公司股票的计划，但不排除未来 6 个月内有减持公司股票的计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有
实质性的影响。
2、公司股票于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。2016 年 6 月 12 日，部
分限售股限售期满，相关解禁及减持承诺的具体信息请参阅公司招股书。
3、本利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第二届董事会 2016 年第三次会议决议；
2、独立董事意见。
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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