万向德农：第七届监事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2016—006

万向德农股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 29 日在浙江省杭州市萧

山区万向路 1 号万向集团公司 203 会议室召开。公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事

会主席付辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司监事会对公司 2015 年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的相关规定；

（2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所

包含的信息能够真实地反映公司 2015 年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认公司 2015 年度母公司实现净利润

31,662,743.15 元，加年初未分配利润 28,003,980.83 元，减去 2015 年度提取的法定盈余公积

3,166,274.32 元，减去对股东的利润分配 27,825,599.99 元，累计未分配利润为 28,674,849.67

元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以 2015 年末总股本

225，060，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税)，派送现金股利

5,851,560 元，剩余未分配利润结转下一年度。

4、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2015 年度社会责任报告》

5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

以上议案均须提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日