证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-015
福建榕基软件股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月29日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）
召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的
议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
2016年3月29日，公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“福
建三钢”或“甲方”）、三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“闽信投资”）签署了《发起人协议》（以下简称“本协议”），分别以自
有资金/自筹资金350万元、450万元、200万元出资设立福建闽光软件股份有限
公司（最终以工商部门核定为准），（以下简称“目标公司”，注册资本1,000万），
目标公司成立后，公司持有目标公司35%股权，福建三钢持有目标公司45%股权、
闽信投资持有目标公司20%。
本次对外投资资金来源于自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦
不构成重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经
公司股东大会批准。
二、交易对手的基本情况
1、福建省三钢（集团）有限责任公司
主要经营场所：三明市梅列区工业中路群工三路
法定代表人：黎立璋
注册资本：300,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
1
统一社会信用代码：91350000158143618N
成立日期：1989年12月31日
营业期限：1989年12月31日至2039年12月31日
经营范围：炼焦；炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；
金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件、冶金专用设备的制造；室内装饰工
程设计、施工；燃气生产和供应；再生物资回收；铸铁、初级农产品的销售；批
发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；软件开发；信息系统集成服务；信
息技术咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 福建省冶金（控股）有限责任公司 283,471.80 94.49
2 福建省三安集团有限公司 13,544.40 4.51
3 福建省安溪荣德矿业有限公司 2,983.80 0.99
合计 300,000.00 100.00
2、三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：福建省三明市梅列区青山三村15幢二层201室
执行事务合伙人：江善贤
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91350402MA346MAC09
成立日期：2016年3月18日
营业期限：2016年3月18日至2066年3月17日
经营范围：对软件业和信息技术服务业的创业投资；投资与资产管理（不含
证券、保险、期货、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审
批及禁止的项目）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2
股权结构如下：
序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%）
1 江善贤 30 15
2 李 坚 20 10
3 黄文龙 20 10
4 罗长林 20 10
5 王金土 10 5
6 黄庆勋 10 5
7 王 榕 10 5
8 林妙弟 7 3.5
9 侯 勇 6 3
10 郭福新 6 3
11 杨 丽 6 3
12 吕培明 5 2.5
13 李 淦 5 2.5
14 张日炳 5 2.5
15 郑 晨 5 2.5
16 张晓渊 4 2
17 吴 健 3 1.5
18 万 晶 3 1.5
19 石 翔 3 1.5
20 谢 宏 3 1.5
21 李博卿 3 1.5
22 黄晓春 3 1.5
23 陈 静 3 1.5
24 张子超 3 1.5
25 郭凌宙 3 1.5
26 吴群涛 3 1.5
3
27 黄力峰 1 0.5
合计 200 100
以上投资各方与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系。
3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、出资方式：
公司以货币形式出资350万，占目标公司35%的股权，投资资金来源于自有
资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：福建闽光软件股份有限公司（以工商登记为准）；
拟设地址：福建省福州市华林路211号轻安大厦7层；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：人民币1,000万元；
实收资本：人民币1,000万元；
经营范围：信息技术服务，软件产品的开发与销售，计算机系统集成及技术
支持与服务，智能化工程设计、施工与服务，安防工程设计、施工与服务，系统
运行维护服务，电子商务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目
为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
股权结构：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 股权比例
1 福建三钢 货币 450 45%
2 公司 货币 350 35%
3 闽信投资 货币 200 20%
合计 - - 1,000 100%
以上投资各方与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员
4
之间均不存在关联关系。
3、目标公司成立后战略定位及业务发展方向：
（1）面向工业企业提供信息化服务
信息化管理咨询：在明晰客户发展战略、充分理解管控模式、业务模式
的基础上，总结、发现、分析管理/业务瓶颈问题，进而为客户寻找信息
化解决的途径。
整体解决方案：基于多年服务于福建三钢企业信息化的经验，在现有的
成熟的系统开发平台之上，为客户量身订制横纵向集成的信息化解决方
案，实现经营过程透明化、业务过程可视化、资金运用可控化，管理决
策科学化，从而提高企业监控能力，降低经营风险。
信息系统集成：深入用户具体业务和应用层面，以系统的高度为客户需
求提供应用的系统模式，以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运
作方案。系统集成采用多厂家、多协议和面向各种应用的架构，解决各
类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建
筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一些面向集成的问题。
安防工程：以为客户提供综合安防运营服务一体化解决方案为目标，整
合应用支撑、业务应用以及运维等领域的技术和产品，针对客户业务需
求，提供定制的解决方案及相关服务，推行一站式安全报警运营解决方
案，包括安防产品、系统集成、工程实施和监控服务，帮助客户实现跃
升发展，以应对各种复杂严峻的安全挑战。
服务外包：IT服务外包已经成为企业在信息化过程中提高效率、精简机
构、减少开支、专业服务的发展方向。我司致力于先进的管理理念的导
入，可为客户提供全方位的、全层次的信息服务，确保用户IT系统持续
稳定运行。
（2）基于互联网+的社区电商平台研发、管理
依托电子商务平台和社会资源，面向特定社区的消费人群，集信息流、资金
流、商流、物流于一身，建设一个具有大量活跃用户、涵盖本地生活基本方面，
提供诸多线上线下的管理与服务方式以提升政府管理服务效能，改变人们生活的
在线平台，已成为未来社区经营和电子商务的重要发展方向。
5
目标公司将研发社区电商平台，集成移动应用、线上平台、社区门店、联盟
商家等模式，围绕社区服务“最后一公里”，以软硬件结合的方式打造创新型的
虚拟社区商品直供平台。
四、投资协议的主要内容
1、公司总股本1,000万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股。
2、发起人名称、出资额、占股数及持股比例见下表
货币单位：人民币
出资额 占股数 持股比例
序号 发起人名称
（万元） （万股） （%）
1 福建省三钢（集团）有限责任公司 450 450 45
2 福建榕基软件股份有限公司 350 350 35
3 三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙） 200 200 20
合计 1,000 1,000 100
3、公司设董事会，由3名董事组成，甲、乙、丙三方各推荐1名候选人，由
股东大会选举产生。董事会设董事长一人，由甲方推荐的董事担任。公司设总经
理1人，副总经理若干人。公司设财务负责人1人，由甲方推荐的人选担任。不
设监事会，设监事1人，由乙方推荐的人选担任，并由公司股东会选举产生。
4、公司的法定代表人由总经理担任，并依法登记。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司本次投资设立合资公司，将整合三方的资金、市场、技术和服务能力等
优势资源，由目标公司负责与产业链各方合作，面向工业企业提供信息化服务；
同时研发运营基于互联网+的社区电商平台，实现各方资源共享、优势互补。
2、存在的风险
6
公司本次投资设立合资公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管
理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获
得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次投资的顺利实施，将给目标公司和公司带来持续稳定的收入，进一步拓
展公司在工业企业信息化及互联网+技术领域的影响力。本次投资的资金来源于
公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、其他说明
经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次
投资等相关事宜。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
7
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