证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2016-23
山东新华制药股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于二○一六年三
月十六日以书面形式发出，会议于二○一六年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1
号公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过二○一五年度监事会报告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
二、通过二○一五年度报告及业绩公告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
三、通过二○一五年度经审计的财务报告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议，
公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营
成果；
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
五、确认二○一五年度关联交易的议案，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条
款达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限；
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5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
六、通过二○一五年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司能按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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