证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-033
卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事
会第十三次会议。会议通知于 2016 年 3 月 28 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全
体董事表决，形成决议如下：
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人
寿保险股份有限公司并放弃增资优先认缴权的议案》。
上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）目
前系公司控股子公司，注册资本为 4,000 万元，公司持股 65%。现拟
引 入 投 资 方 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 对 卫 宁 科 技 单 方 面 增资
19,200 万元，其中 1,200 万元计入卫宁科技的注册资本，其余 18,000
万元计入卫宁科技的资本公积，公司放弃本次增资优先认缴权，同意
公司与其他相关方就卫宁科技增资事宜签署《增资协议》。
《关于控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东
中国人寿保险股份有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日
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