蓝海华腾:第二届监事会第四次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-30 17:42:06
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蓝海华腾 2016 年公告

证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2016-005

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四

次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集,会议通知于 2016 年 3 月 27 日以专人

送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 3 月 30 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋

第 4 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲

玉先生主持,公司董事会秘书谷益女士列席会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议

的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引

第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规

及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司设立以下募集资金专用账户用于

存放募集资金,具体情况如下:

项目 签署银行 账户名称 资金用途

蓝海华腾 2016 年公告

生产基地项目

研发中心项目

广州银行股份有限 深圳市蓝海华腾技 营销服务网络建设

募集资金专户

公司深圳福田支行 术股份有限公司 项目

其他与主营业务相

关的营运资金

中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构,将依据有关规定指定保荐代表

人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长

邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日

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