证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-026
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2016年3月18日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月29日以现场
方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举李峰
先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2015 年度监事会报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
2、审议《公司 2015 年年度报告全文》及《公司 2015 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意提交公司2015年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
4、审议《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年
度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
6、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》符合相关
规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为：本公司财务资产部门严格按照《公司募集资金管理
办法》等相关规定执行，其资金存储、使用等事项都履行了必要的决
策程序，且按规定履行了信息披露义务。同意提交公司 2015 年年度
股东大会审议。
三、备查文件
本公司第七届监事会第二十次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
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