证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2016-003
烟台冰轮股份有限公司监事会 2016 年
第一次会议(临时会议)决议公告
烟台冰轮股份有限公司监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 3 月 29 日下午在
公司二楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席董
大文先生召集并主持。会议形成决议如下:
一、审议通过 2015 年年度报告及摘要
公司 2015 年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规
定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度情况,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,
达到了公司内部控制的目标,不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。
监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
烟台冰轮股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日