证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2016-003
上海徐家汇商城股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2016 年 3 月 29 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式
召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 3 月 16 日以书面和电话方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长喻月明先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到
会董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如
下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年度董事会
工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议
公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定编制了 2015 年度的工作报告，客观真实地反映了公司董
事会 2015 年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。
该报告详见公司《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
独立董事陈启杰先生、王裕强先生、曹永勤女士向董事会提交了《独立董事 2015
年度述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年度财务决
算报告》，本议案尚需提交股东大会审议
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根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2015 年度公司共实现营业
收入 199,568.09 万元，同比下降 3.22%，实现利润总额 35,037.94 万元，同比下
降 1.93%，归属于母公司的净利润 25,313.25 万元，同比下降 1.89%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金
流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年年度报告》
及《2015 年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议
公司 2015 年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)；公司《2015 年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度
利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司报表)2015 年末累计
可供股东分配的利润为 467,137,095.79 元。公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股
本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.60 元人民币现金(含税),共计
派发红利 149,674,680.00 元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为
317,462,415.79 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2016 年度
审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
结合董事会审计委员会对公司 2015 年度审计机构相关工作所发表的评价和意
见，同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2016 年度的审计
机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年度内部控
制评价报告》
董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系及规范运
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作情况进行了全面自查，并作出了客观、公正的自我评价。
《2015 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<内部控制
规则落实自查表>的议案》
根据中国证监会相关要求以及深圳证券交易所的有关规定，公司对 2015 年度
内部控制规则的落实情况进行自查，并通过“深交所上市公司定期报告制作系统”
编制了《内部控制规则落实自查表》，报告期内公司已经落实相关的内部控制规则。
公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权公司管理层
运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过
人民币陆亿元闲置自有资金投资保本理财产品。公司管理层可在上述授权额度内
购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生
品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权
期限自该事项获 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。
公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见。公司将在进行具体投资事
项时发布相关公告。
《关于授权公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》全文详见《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2015 年度
股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 4 月 21 日召开公司 2015 年度股东大会。
《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时
报 》、《 证券 日 报 》、《 上 海 证券 报 》 以及 公 司 指定 信 息 披露 网 站 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
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公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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