A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-015
中国冶金科工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 29 日在北京举行。本次会
议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2015 年年度报告的议案》
1、同意《中国中冶 2015 年年度报告》。
2、公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2015 年度财务决算报告的议案》
1、同意《中国中冶 2015 年度财务决算报告》。
2、2015 年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构
的有关规定与要求；财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计
确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶 2015 年度利润分配的议案》
1、同意中国中冶 2015 年度利润分配方案。
2、该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于中国中冶 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
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项报告的议案》
同意中国中冶 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对
该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于中国中冶 2015 年度内部控制评价报告的议案》
同意《中国中冶 2015 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于中国中冶 2015 年度社会责任报告的议案》
同意《中国中冶 2015 年度社会责任报告》，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
1、同意《A 股募集资金专项报告》。
2、公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，
A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了
详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公
司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金
的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、同意将不超过人民币 11.9 亿元 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，期
限一年。
2、公司本次拟将不超过人民币 11.9 亿元的 A 股闲置募集资金暂时补充流动
资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是
公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、通过《关于将 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》
1、同意公司将人民币 21 亿元（折合港币 25.07 亿元）H 股闲置募集资金
临时补充海外工程项目流动资金，期限一年。
2、公司本次拟将人民币 21 亿元（折合港币 25.07 亿元）的 H 股闲置募集
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资金暂时补充流动资金，能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，
降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股
东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十、通过《关于中国中冶监事会 2015 年度工作报告》的议案
同意《中国中冶监事会 2015 年度工作报告》，并提交公司 2015 年度股东周
年大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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