A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-014
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 28 日至 3 月 29 日在北京
中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合
《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2015 年年度报告的议案》
1、批准公司 2015 年年度报告及其摘要、2015 年 H 股年度业绩公告。
2、同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2015 年度财务决算报告的议案》
1、同意中国中冶 2015 年度财务决算报告。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于重大资产减值的议案》
同意中国中冶 2015 年度计提资产减值方案。其中：中冶金吉矿业开发有限
公司对固定资产计提资产减值准备 1.05 亿美元，折合人民币约 6.56 亿元；中冶
澳大利亚控股有限公司对兰伯特角铁矿探矿权剩余资产 1.19 亿澳元全额计提减
值，折合人民币 5.62 亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
1
四、通过《关于中国中冶 2015 年度利润分配的议案》
1、同意以公司 2015 年末总股本 191.1 亿股为基数计算，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共计现金分红人民币 105,105 万元。
2、同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于中国中冶 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
项报告的议案》
批准《中国中冶 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于申请 2016 年至 2017 年与中国五矿集团日常关联交易/持续
性关连交易年度上限额度的议案》
关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，四位非关联董事对该
议案进行投票表决。
批准 2016 年至 2017 年公司与中国五矿集团公司日常关联交易/持续性关连
交易年度上限额度，
单位：人民币万元
序号 与五矿日常关联交易类别 2016 年 2017 年
1 提供原材料、产品或服务-收入类 50,000 50,000
2 购买原材料、产品或服务-支出类 65,000 65,000
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
七、通过《关于中国中冶 2015 年度内部控制评价报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司 2015 年社会责任报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司 2015 年社会责任报告》。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
2
九、通过《关于中国中冶 2016 年度风险管理与内部控制工作方案的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司 2016 年度风险管理与内部控制工作方
案》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十、通过《关于参与发起京西文化旅游产业基金的议案》
会议同意中国中冶出资人民币 2 亿元参与发起京西文化旅游产业投资基金
（以工商行政管理局核准名称为准）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、通过《关于申请对投资 PPP 项目基金进行授权的议案》
同意授权总裁办公会决策认购 PPP 项目基金份额的投资事项。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2015 年度存放与实际
使用情况的专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、通过《关于 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司将不超过人民币 11.9 亿元 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限一年。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关上述事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。
十四、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司以人民币 21 亿元（折合港币 25.07 亿元）H 股闲置募集资金暂时
补充海外工程项目流动资金，期限一年。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关上述事项的具体内容参见本公司另行发布的 H 股公告。
十五、通过《关于中国中冶 2016 年度境内债券注册发行计划的议案》
1、同意中国中冶向中国银行间交易商协会申请注册储架发行产品 DFI。
2、同意以中国中冶为主体在 2016 年下半年至 2017 年上半年向中国银行间
交易商协会申请注册总额不超过人民币 440 亿元债券额度，其中超短期融资券
3
人民币 220 亿元，永续中票人民币 120 亿元，中期票据或交易所公司债人民币
100 亿元，并在注册额度有效期内发行。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十六、通过《关于发行 2016 年境外高级债券的议案》
同意以中冶控股（香港）有限公司为主体在 2016 年 7 月前择机发行总额不
超过等值 5 亿美元的境外债券，期限两年。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十七、通过《关于中国中冶 2016 年度担保计划的议案》
1、同意 2016 年度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币 105.54
亿元担保（或等值外币，下同）。
2、同意中国中冶下属中冶集团财务有限公司（简称“财务公司”）计划为中
国中冶及其下属子公司开具非融资性保函额度总计为人民币 10 亿元。
3、同意本次担保计划有效期自公司 2015 年度股东周年大会批准之日起至
公司 2016 年度股东周年大会召开之日止。
4、同意在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂
给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子
公司使用；财务公司为中国中冶及其子公司开立的非融资性保函额度，可在担保
计划额度内调剂使用。
5、同意将本议案提交公司 2015 年度股东周年大会审议，同时提请股东大
会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内发生的具体
担保业务进行审批。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关上述事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。
十八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事 2015 年度薪酬的
议案》
1、同意公司董事、监事 2015 年度薪酬的方案。
2、同意将本议案提交公司 2015 年度股东周年大会审议。
本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
4
公司董事、监事 2015 年度薪酬方案如下表：
单位：人民币元
基本薪金、住房
酌定花红
姓名 津贴、其他津贴 退休金计划供款 总计 备注
及实物福利
董事
国文清 186,230.0 43,719.6 443,300.0 673,249.6 现任
张兆祥 181,430.0 43,719.6 394,100.0 619,249.6 现任
经天亮 128,040.0 - - 128,040.0 现任
余海龙 146,020.0 - - 146,020.0 现任
任旭东 151,020.0 - - 151,020.0 现任
陈嘉强 145,020.0 - - 145,020.0 现任
林锦珍 432,670.0 43,719.6 323,560.0 799,949.6 现任
监事
李世钰 170,230.0 43,719.6 379,900.0 593,849.6 现任
彭海清 328,630.0 43,719.6 197,600.0 569,949.6 现任
邵 波 414,870.0 43,719.6 291,360.0 749,949.6 现任
徐向春 *
70,425.0 17,379.0 129,833.3 217,637.3 卸任
*
注 ：徐向春先生于 2015 年 5 月辞任本公司监事会主席，该薪酬为徐向春先生本年度担任监事会主席
期间所获薪酬。
十九、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司董事会 2015 年度工作报告>
的议案》
1、同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》。
2、同意将本议案提交公司 2015 年度股东周年大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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