股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2015-017
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
六次会议于 2016 年 3 月 28 日以现场方式在大连金牛宾馆二部六楼会
议室召开，会议于 2016 年 3 月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体
监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2015 年度监事会工作报告》
公司监事会对《公司 2015 年度监事会工作报告》进行了审议，
认为 2015 年公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行
监事会职责。监事会成员通过列席董事会等会议，查阅有关资料，开
展定期检查和专项检查，了解掌握公司的主要经营状况和重大事项的
决策过程，依法履行监督职责。监事会坚决贯彻股东大会决议，坚决
维护公司和股东的利益，依法履行监督职责，为公司的发展尽职尽责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司 2015 年年度报告及报告摘要》
公司监事会对《公司 2015 年年度报告》全文和摘要进行了审议，
认为公司 2015 年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规
和《公司章程》等相关规定；年度报告的内容客观真实地反映了报告
期内公司的经营情况以及公司财务状况；未发现参与 2015 年年报报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2015 年度利润分配方案》
根据相关规定和公司运营发展需要，拟定 2015 年度利润分配预
案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 13 亿股为基数，每 10 股派发
现金股利 0.35 元（含税）,共派发现金股利 4,550 万元。
为满足公司研发投入和技术改造资金需求，公司董事会制订的
2015 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合
公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《公司关于 2015 年日常关联交易执行情况及日常关联交易预
计的议案》
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，交易价格
公允合理，有利于公司的运营成本的降低和业务的发展，没有损害公
司和其他股东的利益；日常关联交易执行情况及日常关联交易预计程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《公司关于为全资子公司担保的议案》
公司在拟定为全资子公司提供担保事项审议程序符合法律、法规
和规范性文件的规定，担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经
营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的
范围之内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司关于发行债券和债务融资工具的议案》
A《关于发行债券的议案》
（一）、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、本次发行概况
1、债券发行的票面金额、发行规模
发行债券的票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际
情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
债券可分次发行，每次债券在完成必要的发行手续后，可以采取
一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行次数和期数及各期
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金
需求情况和发行时市场情况确定。
3、债券期限
债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体存续期限提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况在上述范围内确定。
4、债券利率及确定方式
债券采用固定利率或非固定利率发行，票面利率由公司和主承销
商根据市场情况确定。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司实际情况选择采用固定利率或非固定利率发行债券。
5、还本付息方式
每年或每季度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
6、发行对象
债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《非公
开发行公司债券备案管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转
让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），每次发行对象
数量不超过 200 名。
7、募集资金用途
债券募集资金将用于置换公司其他类型融资、补充营运资金，以
及投资。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据公司资金需求情况确定。
8、承销方式
债券由主承销商以余额包销方式发行。
9、担保方式
债券发行的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据实际需求情况确定。
10、赎回或回售条款
债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
11、债券交易流通
债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人
士根据相关规定办理债券的交易流通事项。
12、偿债保障措施
公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行的公司债券
的本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保
障措施决定，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要负责人不得调离等措施；
13、决议的有效期
债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
上述逐项表决议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
(三)、关于本次发行公司债券的授权事项
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)、本次债券发行的募集资金用途
扣除发行费用后，发行债券的募集资金拟用于置换公司其他融资、
补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。本次发行公司
债券募集资金运用有利于优化公司债务结构，降低财务风险，拓展公
司业务领域和保证公司营运资金稳定。
本议案审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司利益的行为，以及损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
B《关于发行债务融资工具的议案》
公司拟在未来两年向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
规模不超过人民币 50 亿元的债务融资工具。募集资金将用于置换其
他类型融资、补充营运资金，以及投资业务。
本议案审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司利益的行为，以及损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司关于设立混合所有制参股子公司的议案》
公司设立混合所有制参股子公司是基于公司未来发展战略的需
要，借助钢铁研究总院优势，能够推进双方在模具钢业务实现研发、
品牌资源共享，整合高端模具钢产品产业链，提升公司的核心竞争力
和盈利能力。本议案审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司利益的行为，以及损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司关于开展 2016 年度期货套期保值业务的议案》
公司高温合金、不锈钢产品对镍和镍铁等有色金属原料需求较大，
为规避原材料成本大幅波动对运营利润的影响，利用期货的套期保值
功能进行风险控制，可以降低因原材料价格波动造成的产品成本波动。
本议案审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司利益的行为，以及损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
独立董事津贴由每人 4 万元/年，提高到每人 6 万元/年。本议案
审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益
的行为，以及损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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