A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-019
中国冶金科工股份有限公司
关于与中国五矿集团日常关联交易年度上限额度的
公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
是否需要提交股东大会审议：否
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016 年 3 月 28 日至 29 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于申请 2016 年至 2017 年中国中冶与中国五矿集团日常关联交易/持续
性关连交易年度上限额度的议案》。
2、本公司独立董事关于关联/连交易的事前审核意见为：上述关联/连交易
事项符合上市公司监管规则和《公司章程》等相关管理规定，不存在损害中小股
东利益的情况；上述关联/连交易事项资料完备，同意提交第二届董事会第十九
次会议审议，出席会议的关联董事需回避表决。
本公司独立董事关于关联/连交易的独立意见为：董事会审议《关于申请
2016 年至 2017 年中国中冶与中国五矿集团日常关联交易/持续性关连交易年度
上限额度的议案》的表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；
公司与中国五矿集团公司（简称“中国五矿集团”）之间的日常关联/连交易事项
符合公平、公正、公开以及等价有偿原则，符合公司及非关联股东的合法权益，
不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易的豁免上限额度
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本公司在日常经营中与中国五矿集团发生的交易主要有：向中国五矿集团提
供 EPC 总包服务、工程施工服务、设计、技术咨询服务及设备供货等，并向中
国五矿集团购买钢材、钢筋等原材料。
依据本公司与中国五矿集团日常关联交易预估总额情况，公司董事会同意设
定本公司与中国五矿集团 2016 至 2017 年两个年度的日常关联交易的上限额度
如下：
单位：人民币万元
序号 与中国五矿集团日常关联交易类别 2016 年 2017 年
1 提供原材料、产品和服务 50,000 50,000
2 购买原材料、产品或服务 65,000 65,000
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：中国五矿集团公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：何文波
注册资本：1,010,892.80 万元
出资人名称：国务院国有资产监督管理委员会
住所：北京市海淀区三里河路 5 号
经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；
对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技
术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展
览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、
资产管理。自有房屋租赁、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。）
2014 年度主要财务数据：总资产人民币 366,099.14 百万元，归属于母公司
股东的权益人民币 37,664.48 百万元，营业收入人民币 320,740.63 百万元，归
属于母公司股东的净利润人民币-2,304.95 百万元。
（二）关联方与公司的关联关系
2015 年 12 月，经国务院国资委批准，本公司控股股东中国冶金科工集团有
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限公司与中国五矿集团实施战略重组，中冶集团整体进入中国五矿集团。截至目
前，相关产权变更工作尚未完成。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》第十一条第（一）款规定，中国五矿集团成为本公司关联人。
三、关联交易对本公司的影响
本次设定日常关联交易年度上限额度所涉及的关联交易属于公司的正常业
务范围，遵循了公平、公正的市场化原则，符合法律法规和上市监管规定，对公
司及全体股东公平合理且不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
报备文件
1、中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事先认可意见；
3、独立董事关于本关联交易事项的独立意见。
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