证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-017
沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2016 年 3 月 22 日以电
话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2016 年 3 月
28 日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人
员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、2015 年度监事会工作报告
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
2、2015 年度财务决算报告
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
3、2015 年度利润分配预案
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
4、关于 2015 年度日常关联交易预计补充的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊
载的公告编号为 2016-016《沈阳化工股份有限公司 2015 年度日常关
联交易预计补充公告》中的详细内容。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
5、关于 2016 年日常关联交易预计的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊
载的公告编号为 2016-013《沈阳化工股份有限公司 2016 年度日常关
联交易预计公告》中的详细内容。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
6、关于确定公司 2016 年度银行授信总额度的议案
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
7、关于公司 2016 年为下属子公司提供担保的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊
载的公告编号为 2016-010《沈阳化工股份有限公司关于 2016 年为下
属子公司贷款提供担保公告》中的详细内容。
8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估
报告的议案
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
9、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联
交易的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊
载的公告编号为 2016-012《沈阳化工股份有限公司关于中国化工财务
有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》中的详细内容。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
10、关于公司内部控制自我评价报告的议案
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
11、关于公司应收账款坏账核销的议案
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
12、2015 年年度报告及摘要
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊
载的年度报告相关内容。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
上述第 1、2、3、4、5、6、7、9、12 项议案需提交公司股东大会审
议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
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