股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2016-06
大唐华银电力股份有限公司监事会
2016 年第 1 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2016
年 3 月 18 日发出书面开会通知，2016 年 3 月 29 日以通讯表
决方式召开本年度第 1 次会议。会议应到监事 7 人，监事王
元春、柳立明、梁放、段毛生、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共
7 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。
会议审议并通过如下事项：
一、2015 年公司监事会工作报告
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2015 年年度报告及摘要
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
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公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和
审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的
议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2015 年度资产减值准备计提和转回的议
案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2015 年公司财务决算报告
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2016 年公司财务预算方案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于 2015 年公司内部控制自我评价报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2015 年公司内部控制审计报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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