北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-014
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号
公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主
持，会议通知于 3 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 7 人。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于<公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度总经理工作报告>的议案》。
二、审议通过了《关于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度董事会工作报告>的议案》。
《2015 年度董事会工作报告》主要内容详见《公司 2015 年度报告全文》
第四节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司 2015 年度报告及摘要>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
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2015 年度报告及摘要>的议案》。
公司 2015 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度财务决算报告>的议案》。
公司 2015 年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审议并出具
了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据详见与本决议同日在公司指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度利润分配预案>的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并报表
归属于上市公司股东的净利润 18,864,536.34 元，提取法定盈余公积 1,528,839.08
元，减去 2014 年度实施现金分红 7,600,500.00 元，加上年初未分配利润
227,012,064.63 元，合并报表 2015 年度可分配利润 236,747,261.89 元；母公司
报表口径下，实现净利润 15,288,390.81 元，提取法定盈余公积金 1,528,839.08
元，减去 2014 年度实施现金分红 7,600,500.00 元，加上年初未分配利润
197,640,509.37 元，母公司 2015 年度可分配利润为 203,799,561.10 元。
根据《公司章程》及公司相关承诺：公司每年以现金方式分配的利润应当不
少于当年实现的可供分配利润的 20% ，2015 年度利润分配预案为：拟以公司
2015 年 12 月 31 日总股本 101,340,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利总额 3,546,900.00 元，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
六、审议通过了《关于<公司 2015 年内部控制自我评价报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年内部控制自我评价报告>的议案》。
《关于<公司 2015 年内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
七、审议通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司内
部控制规则落实自查表>的议案》。
《公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于公司续
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货审计资格的专业
审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在
审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状
况和经营成果，自改制以来一直为本公司供年报审计服务，公司审计委员会提交
《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议
案》，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年审计机构，聘期
一年。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
九、审议通过了《关于<公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
十、审议通过了《关于公司向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于公司向
银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司 2016 年度拟向交通银行北京丰台支行申请
授信额度不超过壹亿元人民币，授信品种不限于借款、保函、银行承兑汇票、保
理、开立信用证、票据贴现等，上述授信额度在授权期限内可循环使用，具体授
信额度与授信品种以交通银行审批结果为准。
为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度
内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项（不含公司为控股
子公司提供担保的事项）。
上述银行综合授信事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可
实施，授权期限自 2015 年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<公司独立董事 2015 年度述职报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司独
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立董事 2015 年度述职报告>的议案》。
公司独立董事赵金立、郭莉莉、邹建荣向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需独立董事在公司 2015 年度股东大会陈述。
十二、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于提请召
开 2015 年度股东大会的议案》。
本议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开 2015 年度股东大会通知》的公告。
备查文件：
公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
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