证券代码：002530 公告编号：2016-026
江苏丰东热技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2015 年年度股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2016 年 3 月 29 日（星期二）14:00 在江苏省盐城市大丰区经济开发
区南翔西路 333 号公司行政楼会议室（2）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年3月29日
9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年3
月28日15:00~2016年3月29日15:00。
会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 4 名，代表公司有表决权股
份 160,765,968 股，占公司有表决权股份总数的 59.99%。
其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表 3 名，代
表公司有表决权股份 160,704,368 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%；通过网络
投票出席本次会议的股东及股东授权代表 1 名，代表公司有表决权股份 61,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.02%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资
者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
1
证券代码：002530 公告编号：2016-026
其他股东）2 名，代表有表决权股份 10,265,968 股，占公司有表决权股份总数的
3.83%。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2016 年 3 月 22 日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，江苏永衡昭辉律师事务
所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行
了现场见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。经出席会议并
参加表决的股东及股东授权代表审议通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
该项议案获得通过。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
该项议案获得通过。
3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
该项议案获得通过。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
2
证券代码：002530 公告编号：2016-026
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
该项议案获得通过。
5、审议通过了《2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
6、审议通过了《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
该项议案获得通过。
7、审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
3
证券代码：002530 公告编号：2016-026
该项议案获得通过。
8、审议通过了《2015年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
会议以逐项表决的方式审议通过了下列公司2016年度预计日常关联交易。
9.1 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人东方工程株式会社
累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超
过人民币 500 万元的热处理设备及零配件销售业务。
关联股东东方工程株式会社回避表决。
表决结果：同意 107,165,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%；回避表决 53,600,000 股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
9.2 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人和华株式会社累计
发生不超过人民币 200 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民
4
证券代码：002530 公告编号：2016-026
币 300 万元的热处理设备及零配件销售业务。
关联股东和华株式会社回避表决。
表决结果：同意 150,561,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%；回避表决 10,204,368 股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
9.3 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有
限公司累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发
生不超过人民币 300 万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
9.4 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限
公司累计发生不超过人民币 1,150 万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
5
证券代码：002530 公告编号：2016-026
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
9.5 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人江苏石川岛丰东真
空技术有限公司累计发生不超过人民币 3,000 万元的热处理材料及零配件采购交易
和累计发生不超过人民币 300 万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
9.6 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人株式会社 ISI 累计
发生不超过人民币 1,000 万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
6
证券代码：002530 公告编号：2016-026
9.7 公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人常州鑫润丰东热处
理工程有限公司累计发生不超过人民币 100 万元的热处理材料及零配件采购交易和
累计发生不超过人民币 350 万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
11、审议通过了《关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
表决结果：同意 160,765,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,265,968
7
证券代码：002530 公告编号：2016-026
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏永衡昭辉律师事务所黄滔、孙宪超律师列席本次大会，进行了现场见证并
出具了法律意见书，认为“江苏丰东热技术股份有限公司 2015 年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合
法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
《关于江苏丰东热技术股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》全文详
见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年年度股东大
会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
8
首页
微信公众号
证券之星APP
