证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2016-005
浙江闰土股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于
2016 年 3 月 26 日上午 11:00 在闰土大厦 1902 会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年3月21日以书面、电话和短信的方式通知了
各位监事。本次会议由监事会主席张志峰先生主持,会议应参加的监事3名,实
际参加的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认
真审议,会议以书面记名投票表决方式通过如下议案:
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程
序,在确保公司日常经营,募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司
募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司滚动使用最高
额度不超过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 12 个
月)的低风险保本型银行理财产品。
该决议 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日
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