证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-007
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于2016年3月29日15:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2016年3月19日以电
子邮件和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2015年年度报告》全文及摘要
监事会认为：
1、《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机
构的相关规定；
2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
3、公司监事会及监事保证公司《2015年年度报告》全文及摘要所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《2015年度利润分配预案》
监事会认为：
1、公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公
司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、监事会同意《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放
与实际使用情况；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
监事会认为：
1、公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理
财产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置募集资金
进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过
进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报；
2、公司已履行了必要的审批程序；
3、监事会同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行结构性
存款或购买理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
监事会认为：
1、同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“变速操纵系统产品扩产项目” 已
达产并实现预计效益的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币
6,147.64万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金；
2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改
善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情
形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案一、二、三、四、五、七、八需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零一六年三月三十日
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