公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的规定，作
为宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2015 年度工作情况向
董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2014 年 5 月 15 日，经公司第二届董事会第一次会议选举陈希琴、吴勇敏、钱高法作为
公司第二届董事会审计委员会委员。
公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈希琴、吴勇敏及董事长钱高法 3 名成员组成，
其中陈希琴为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了三次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委员会根据
《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具
体如下：
（一）2015 年 1 月 29 日召开了审计委员会 2015 年第一次会议，会议主要内容为：审
议了《关于会计政策变更的议案》。
（二）2015 年 3 月 2 日召开了审计委员会 2015 年第二次会议，会议主要内容为：审议
《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014 年度审计报告及财务报表》
和《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）2015 年 8 月 7 日召开了审计委员会 2015 年第三次会议，会议主要内容为：审议
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公司 2015 年半年度财务报表》。
三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性强，专业水准较高，按
计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观，真实准确地反映了公司报告期
内的财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可
行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题给出指
导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发布意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确
的，不存在相关欺诈、舞弊行为及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法
规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切
实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监
会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审
计委员会的职责。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会
2016 年 3 月 29 日
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