乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会
计资格的独立董事担任。基本情况如下：
张双才，男，生于1961年8月，管理学博士，工商管理博士后，民主建国会
会员，现任河北大学管理学院教授，世界经济专业博士生导师，企业管理、会计
学专业硕士生导师，现为河北省人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河
北省民营经济研究中心副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成
本研究会理事、河北省会计学会常务理事，河北省民建经济与金融委员会主任，
民建中央经济委员会委员，博深工具股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、
保定天威保变电气股份有限公司独立董事。任审计委员会主任。
郑野军，男，生于1975年11月，汉族，大学本科，中共党员。2000年7月毕
业于兰州大学新闻与传播学专业，历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日
报传媒集团烟台日报综合新闻部副主任、烟台日报传媒集团全媒体新闻中心财经
新闻部主任等职务，现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。任审
计委员会委员。
任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任
中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部
长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务，现任公司董事。任
审计委员会委员。
二、审计委员会的召开情况
2015 年度，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别
就公司2014年、2015年年报审计计划及相关工作安排等事宜进行了审议，具体情
况如下：
1、2015年2月23日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了2014年年报
审计相关工作的议案。
2、2015年3月10日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了：
（1）公司2014年度报告及其摘要的议案；
（2）公司内部控制自我评价报告的议案。
3、2015年7月17日召开的审计委员会第三次会议，会议审议通过了：
（1）聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构及其报酬的议案；
（2）聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案。
4、2015年9月12日召开的审计委员会第四次会议，会议审议通过了2015年年
报审计计划及相关工作安排的议案。
三、公司2015年度审计工作情况
报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计
委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主
要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2014年年度报告的审
计工作。
1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报
审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相
关的时间安排。
2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，
会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；
公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公
司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促
注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审
计报告。
3、在会计师事务所出具2014年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编
制的2014年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年度财务状况、经营成果和现金流量，
对该所出具的公司2014年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师
事务所审计的公司2014年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
四、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就聘任会计师事务所并确定审计费用、2015年定期
报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在 2015年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够
的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了
公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2016年，审计
委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟
通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监
督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
特此报告。
委员签字:
张双才 郑野军 任守用
乐凯胶片股份有限公司
董事会审计委员会
2016年3月28日
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