证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-006
乐凯胶片股份有限公司
2016 年年度日常关联交易事项公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本议案需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人
之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，
实现公司利益的最大化
本关联交易无需提请投资者注意的其他事项
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月28日，公司六届二十三次董事会审议通过了本议案，公司关联董
事回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。本议案尚需提交股东大会批
准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）公司独立董事对本次交易的事前认可意见
根据公司提供的《公司2016年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易
事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司2016年度的日常关联交易事项没有
损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公
正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交
易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意
公司2016年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（三）公司独立董事对本次交易发表独立意见
根据公司提供的《公司2016年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易
事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为
相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事
项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公
开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的
内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关
联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序
符合有关法律法规规定。同意将上述关联交易提交股东大会审议。
（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 上年（前次） 上年（前次）
关联人
类别 预计金额 实际发生金额
中国乐凯集团有限公司 2000 1522.13
上海乐凯纸业有限公司 5000 3209.23
乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 4000 4611.71
保定市乐凯化学有限公司 500 309.67
向关联人
保定乐凯薄膜有限责任公司 50 0.21
购买原材
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 1500 981.11
料
天津乐凯薄膜有限公司 150 0
乐凯华光印刷科技有限公司 50 0
合肥乐凯科技产业有限公司 3000 600.01
小计 16250 11234.07
中国乐凯集团有限公司 2500 2194.29
向关联人
购买燃料 2500 2194.29
小计
和动力
中国乐凯集团有限公司 800 390.59
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 100 10.26
乐凯华光印刷科技有限公司 50
上海乐凯纸业有限公司 50 9.41
保定乐凯化学有限公司 50 2.72
向关联人 50
保定乐凯新材料股份有限公司
销售产
品、商品 保定乐凯薄膜有限责任公司 50 4.88
连云港神舟新能源有限公司 8000 5246.71
张掖神舟新能源有限公司 80.51
上海神舟新能源发展有限公司 73.81
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司 20 0
小计 9170 5818.89
向关联人 合肥乐凯科技产业有限公司 10 0
提供劳务 河北乐凯化工工程设计有限公司 20 0.38
保定乐凯新材料股份有限公司 50 29.64
保定乐凯设备制造安装有限公司 10 0.3
保定乐凯薄膜有限责任公司 10
小计 100 30.32
保定乐凯设备制造安装有限公司 50 0
河北乐凯化工工程设计有限公司 50 150.03
接受关联
中国乐凯集团有限公司 2000 840.52
方提供的
北京乐凯科技有限公司 250 213.07
劳务
连云港神舟新能源有限公司 37
小计 2350 1240.62
委托关联 中国乐凯集团有限公司 100 0
人销售产 100 0
小计
品、商品
合计 30470 20518.19
（三）2016 年预计全年日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
本年年初至披
占同类 占同类
关联交易 本次预 露日与关联人 上年实际
关联人 业务比 业务比
类别 计金额 累计已发生的 发生金额
例（%） 例（％）
交易金额
中国乐凯胶片集团公司 2000 2.67% 158.98 1522.13 2.18%
上海乐凯纸业有限公司 2000 2.67% 291.31 3209.23 4.60%
乐凯（沈阳）科技产业有限责 5000 6.67% 445.43 4611.71 6.60%
任公司
保定市乐凯化学有限公司 500 0.67% 34.92 309.67 0.44%
向关联人
保定乐凯薄膜有限责任公司 50 0.07% 0 0.21 0.00%
购买原材
中国乐凯胶片集团公司保定通 1500 2.00% 150.7 981.11 1.40%
料
达实业公司
天津乐凯薄膜有限公司 150 0.20% 0 0 0.00%
乐凯华光印刷科技有限公司 50 0.07% 0 0 0.00%
合肥乐凯科技产业有限公司 4000 5.34% 304.37 600.01 0.86%
小计 15250 20.35% 1385.71 11234.07 16.09%
向关联人 中国乐凯集团有限公司 2500 3.34% 397.55 2194.29 3.14%
购买燃料
小计 2500 3.34% 397.55 2194.29 3.14%
和动力
中国乐凯集团有限公司 500 0.39% 26.5 390.59 0.33%
向关联人 中国乐凯胶片集团公司保定通 50 0.04% 0 10.26 0.01%
销售产 达实业公司
品、商品 乐凯华光印刷科技有限公司 50 0.04% 0 0 0.00%
上海乐凯纸业有限公司 0 0.04% 0 9.41 0.01%
保定乐凯化学有限公司 50 0.04% 0.22 2.72 0.00%
保定乐凯新材料股份有限公司 50 0.04% 0 0 0.00%
保定乐凯薄膜有限责任公司 50 0.04% 0 4.88 0.00%
连云港神州新能源有限公司 6000 4.72% 1073.14 5246.71 4.43%
张掖神舟新能源有限公司 150 0.12% 19.88 80.51 0.07%
上海神舟新能源发展有限公司 300 0.24% 46.09 73.81 0.06%
乐凯(沈阳)科技产业有限责任 20 0.02% 0 0 0.00%
公司
小计 7220 5.69% 1165.83 5818.89 4.92%
合肥乐凯科技产业有限公司 10 0.01% 0 0 0.00%
河北乐凯化工工程设计有限公 20 0.02% 0 0.38 0.00%
司
向关联方
保定乐凯新材料股份有限公司 50 0.04% 0 29.64 0.03%
提供的劳
保定乐凯设备制造安装有限公 10 0.01% 0 0.3 0.00%
务
司
保定乐凯薄膜有限责任公司 10 0.01% 0 0.00%
小计 100 0.08% 0 30.32 0.03%
保定乐凯设备制造安装有限公 50 0.07% 0 0 0.00%
司
河北乐凯化工工程设计有限公 200 0.27% 0 150.03 0.21%
接受关联
司
方提供的
中国乐凯集团有限公司 1500 2.00% 39.18 840.52 1.20%
劳务
北京乐凯科技有限公司 250 0.33% 9.6 213.07 0.31%
连云港神舟新能源有限公司 100 0.13% 0 37 0.05%
小计 2100 2.80% 48.78 1240.62 1.78%
委托关联 中国乐凯集团有限公司 50 100 0 0 0
人销售产
品、商品 小计 50 100.00% 0 0 0
合计 27220 2997.87 20518.19
二、关联方介绍和关联关系
中国乐凯集团有限公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人滕方迁，注册资金人
民币 281,006.00 万元，经营范围主营感光材料、磁记录材料、片基及相关产品
的生产、科研、制造及销售。是本公司控股股东。2015 年净资产 373,014.53 万
元，净利润 743.00 万元，为公司控股股东。
上海乐凯纸业有限公司，上海市常和路 308 号，法人张弼时，注册资金人民
币 8480 万元，经营范围机制纸生产加工销售，造纸网、丝加工，批发零售代购
代销造纸原料。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。是本公司控股股东之子
公司。2015 年净资产-423.97 万元，净利润-649.36 万元，与公司受同一公司控
制。
乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号
路，法人范文兴，注册资金人民币 3035 万元，经营范围感光材料和精细化工产
品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售。是本公司控股
股东之子公司。2015 年净资产 844.20 万元，净利润 173.25 万元，与公司受同
一公司控制。
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人刘
金山，注册资金人民币 400 万元，经营范围主营：化工产品、塑料加工、制品、
包装品等。是本公司控股股东之子公司。2015 年净资产-1,070.24 万元，净利润
-92.09 万元，与公司受同一公司控制。
保定市乐凯化学有限公司，保定化纤东路 18 号，法人李彦斌，注册资金人
民币 508.26 万元，经营范围感光化学品、医药中间体、水处理剂、染料和印染
助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产销售；
货物进出口。是本公司控股股东之子公司。2015 年净资产 3,163.92 万元，净利
润 304.02 万元，与公司受同一公司控制。
保定乐凯薄膜有限责任公司，保定市复兴中路 3138 号，法人杨永宽，注册
资金人民币 12988 万元，经营范围聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息记录材
料、电子成像材料、涂塑纸基、精细化工产品、非银感光材料等。是本公司控股
股东之子公司合肥乐凯科技产业有限公司的子公司。2015 年净资产 12,891.75
万元，净利润 462.62 万元，与公司受同一公司控制。
河北乐凯化工工程设计有限公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人王剑虹，注
册资金 4000 万元，经营范围主要从事化工工程、建筑工程设计及化工工程总承
包，化工工艺研究咨询等。2015 年净资产 19,427.87 万元，净利润 6,102.43 万
元，与公司受同一公司控制。
乐凯华光印刷科技有限公司，南阳市车站南路 718 号，法人张涛，注册资金
76642.22 万元，经营范围主要从事感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影像接受
材料、印刷配套设备和器材的经销等。2015 年净资产 149,023.86 万元，净利润
4,192.40 万元，与公司受同一公司控制。
合肥乐凯科技产业有限公司，合肥新站区新站工业园 A 区乐凯工业园，法人
杨永宽，注册资金 78081 万元，经营范围主要从事聚酯片基、聚酯薄膜、复合薄
膜、特种薄膜、图层加工；电子成像基材、信息记录材料制造等。2015 年净资
产 47,532.66 万元，净利润 467.98 万元，与公司受同一公司控制。
连云港神州新能源有限公司，连云港赣榆经济开发区厦门路 8 号，法人石磊，
注册资金 25000 万元，经营范围主要从事太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、
销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏发电系统及其配
套系统、光伏发电设备的研发、生产、销售、技术服务等，与公司受同一最终控
制方控制。
张掖神舟新能源有限公司，甘肃省张掖市甘州区东北郊中小型工业园，法人
钟华光，注册资金 900 万元，经营范围主要从事太阳能光伏组件的生产、销售与
服务项目筹建等，与公司受同一最终控制方控制。
上海神舟新能源发展有限公司，上海市闵行区三鲁公路 719 弄 58 号 315 室
K 座，法人石磊，注册资金 26632 万元，经营范围主要从事可再生能源领域的咨
询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营等，与公司受同一最终控制方控
制。
保定乐凯新材料股份有限公司，保定市和润路 569 号，法人张新明，注册资
金 6140 万元，经营范围主要从事磁记录材料、热敏纸、压印箔的研发、生产和
销售；电子自动门禁系统及门票、带盒、轴芯的生产、加工、销售等。与公司受
同一公司控制。
天津乐凯薄膜有限公司，天津市河西区陈塘庄洞庭路 20 号，法人杨永宽，
注册资金 2335 万元，经营范围主要从事聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息
化学品、双向拉幅设备及零部件制造、加工等。2015 年净资产 3,569.85 万元，
净利润 52.28 万元，与公司受同一公司控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协
商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃
料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳
务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间
实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现
公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施
包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原
则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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