濮阳惠成电子材料股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在
报告期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其它法律、法规赋予的职
权，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、
经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，促进了公司规范
运作。现将监事会在 2015 年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开四次监事会，具体内容如下：
1、公司在 2015 年 3 月 5 日召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告
的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年
度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。
2、公司在 2015 年 8 月 12 日召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
3、公司在 2015 年 8 月 26 日召开了第二届监事会第六次会议，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告>及其
摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》、《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流
动资金的议案》。
4、公司在 2015 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2015 年第三季度报告>
的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事
会 会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决
策的 形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查
职能。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决
策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务
时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情
形。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地
监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司
《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及
时、公平地履行了相关信息披露义务。
（六）对外担保及股权置换情况
经监事会核查 2015 年度公司没有对外担保及股权置换的情况，也未发生其
它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的运行，公司董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》
，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员
进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议
他人利用内幕信息进行交易等情形发生。
在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，
坚持原则，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理
结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权
益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运
作，促使公司持续、健康发展。
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监事会
2016 年 3 月 29 日
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