证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2016-012
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会 2016 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会
2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电话和邮件相结合方式发出,
会议于 2016 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参
加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙晔先生召集和主持,经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于解除<上海规
高投资管理有限合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》。
公司董事孙晔、邹建华、方晓耀、黄家骝为关联董事,已回避表决。
公司于 2016 年 2 月 23 日召开第三届董事会 2016 年度第二次临时会议,讨
论拟参与由上海中海投金融控股集团有限公司(以下简称“中海投金控”)作为
基金管理人的电影票房收益权基金,并审议通过了《关于认购上海规高投资管理
合伙企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》,上述详细内容见公司于 2016 年 2
月 24 日在指定媒体所刊登的公告信息。
标的影片上映后舆论传出其票房异常的质疑,鉴于该影片票房系双方拟合作
的项目标的,公司与中海投金控就该突发事件对基金运作的影响,以及对上市公
司及投资者可能产生的新风险进行了审慎地沟通与讨论。有关部门已于近期对该
影片的票房情况做出结论。由于当前的市场环境相比较于双方签订原合伙协议时
已发生重大变化,为避免可能存在的潜在风险,中海投金控向公司提出友好协商
解除《上海规高投资管理有限合伙企业(有限合伙)合伙协议》并相互免责的提
议。为切实保障上市公司利益及投资者权益,公司董事会经研究决定同意对方提
议解除协议并相互免责。
该事项对公司 2016 年度经营不会造成重大影响。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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