南京高科：2015年年度报告摘要_股票频道

公司代码：600064 公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证

券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上海证券交易所南京高科 600064

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名谢建晖王征洋

电话 025-85800728 025-85800728

传真 025-85800720 025-85800720

电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com

1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度，公司实现净利润

546,629,155.98 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 54,662,915.6 元后，

当年可供股东分配利润为 491,966,240.38 元。加上上年度结转的未分配利润

1,517,714,343.65 元，扣减 2015 年度已分配股利 309,731,299.20 元，本年度可供股东

分配的利润为 1,699,949,284.83 元。经董事会审议通过的公司 2015 年度利润分配预案

为：公司拟以 2015 年末总股本 774,328,248 股扣除 2015 年度回购拟注销的股份

1,855,193 股（该部分股份已于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司依

法申请注销）后的股本 772,473,055 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5

元（含税），共计分配利润 270,365,569.25 元，尚余可分配利润 1,429,583,715.58 元转

入以后年度。本分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后方可实施。

二报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司在进一步加大对房地产、市政业务等传统主营业务整合的同时，

借智引智，搭建平台，稳步推进业务转型升级工作。目前公司仍主要从事房地产及市

政业务、医药业务、股权投资业务。

（二）报告期内公司的经营模式

1、房地产及市政业务

公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质，目前开发项目以中高端商品住宅

为主，并为地方政府承建部分经济适用房项目。其中，商品房开发主要项目为位于南

京仙林新市区的“高科荣境”、“高科荣域”等。

市政业务是公司传统主营。公司市政基础设施承建、园区管理及服务、土地成片

开发转让业务主要服务区域为国家级南京经济技术开发区和栖霞区。公司具有市政、

房建监理甲级；市政、房建施工总承包二级；园林绿化二级等多项资质。

报告期内，公司加大对集团内业务资源整合力度，市政基础设施承建（主要为施

工总承包和监理业务）及园区管理及服务业务（主要为园林绿化业务）围绕房地产上

下游产业链，发挥协同效应，实现业务拓展。

2、医药业务

公司控股子公司臣功制药是一家集药品研发、生产和销售为一体的药品生产经营

企业，是江苏省高新技术企业。产品主要为儿童及成人化学药制剂，品种涵盖呼吸系

统、心脑血管等，主打产品包括臣功再欣、铿锵、华芬、特苏尼等，公司医药业务在

儿童药以及利尿剂等细分的产品市场具有较强的竞争优势。

3、股权投资业务

在股权投资业务领域，公司初步搭建完成了包括“南京高科、高科新创、高科科贷、

高科新浚”的四个投资平台，实现资源共享、协同并进。公司依托位于国家级南京经

济技术开发区的区位优势，通过加强与园区科创平台、参股公司南京银行及专业投资

机构的多方位合作，不断扩大投资项目来源；通过创新市场化运营机制，引进专业化

投资人才，强化投后管理，最终实现股权增值并择机退出，推动股权投资业务的健康、

可持续发展。

（三）报告期内行业情况

1、房地产及市政业务

房地产行业是国家宏观调控的重点行业之一，其发展与国内外经济周期有较强的

相关性。2015 年，在积极的财政政策和稳健的货币政策等多重政策的叠加效应下，政

府以“促消费、去库存”为房地产行业发展总基调，地产行业取得了稳健的发展。根据

国家统计局公布的数据，2015 年全年，我国商品房销售面积达 128,495 万平方米，比

上年增长 6.5%。就公司所在的南京市场而言，根据南京市统计局的数据，2015 年南

京地区商品房销售面积 1,543 万平方米、同比增长 27.79%，土地购置面积 117 万平方

米、同比增长 63.9%，新开工面积 1,610 万平方米、同比增长 32.22%，施工面积 7,084

万平方米、同比增长 8.32%，竣工面积 1,449 万平方米、同比增长 49.8%，广义库存

去化周期（（待售面积+施工面积）/销售面积）5.72 年，2014 年为 6.88 年。2015 年，

受经济增长放缓和行业竞争加剧等影响，市政基础设施承建等业务增速放缓，但公共

设施服务业务受经济波动影响较小，仍保持了稳健增长的态势。随着国家推进供给侧

改革、加大支持基建投资、鼓励社会资本参与等政策的不断落实，以及公司所在国家

级南京经济技术开发区和栖霞区产城融合、提档升级进度不断加快，预计区域内市政

业务存在一定发展机会。

2、医药业务

我国医药行业目前处于改革调整的有序发展阶段，进入“十二五”以来，受宏观

经济增速放缓，医保控费和监管趋严等诸多因素影响，我国医药工业总产值和利润增

速均有所下滑。根据南方医药经济研究所的数据，2014 年起，医药行业增速有所放缓，

2014 年医药工业总产值 25,798 亿元，同比增长 15.7%，2015 年全年医药工业总产值

预计 28,842 亿元，同比增长 11.8%，增速同比下滑 3.9 个百分点；2014 年医药工业利

润 2,326 亿元，同比增长 12.3%，2015 年全年医药工业利润预计 2,602 亿元，同比增

长 11.9%，增速同比下滑 0.4 个百分点，但仍高于 GDP 增速。近年来，随着从研发、

生产到流通的各产业链环节标准的不断提高和监管要求的不断加强，医药行业门槛进

一步提高，市场竞争日趋激烈，行业内部分化也更为明显，并购成为行业发展的重要

主题。根据广州广证恒生证券研究所有限公司的统计数据，2015 年我国医药生物行业

发生并购案例 320 件，同比增长 40.35%，并购总金额 1,411.01 亿元，同比增长 154.06%。

3、股权投资业务

伴随着“大众创业、万众创新”的创业热潮，IPO 注册制、新三板融资等多层次

资本市场建设的推进，股权投资行业各类机构在募资、投资和退出方面表现出较高的

活跃度。具体表现为：在投资阶段上，早期投资、并购投资和战略投资的重要性不断

提升；在投资行业分布上，TMT（科技、媒体和电信）、金融、医疗健康等领域持续

活跃；在退出渠道上，新三板、IPO、并购、股权转让成为主要的退出方式，多样化

程度不断提高。股权投资行业发展在 2015 年全面回暖。根据清科集团的统计数据，

自 2015 年以来，中国股权投资呈现高速增长态势，投资案例数和投资金额双双创下

历史新高，投资案例数突破 7,000 个，涉及金额近 800 亿美元，投资金额比 2014 年增

长 16.2%，VC/PE 机构投资阶段更加趋于早期；募资金额首次突破 1,000 亿美元，以

1,117.52 亿美元傲人的成绩创下历史新高，比 2014 年增长 37.84%，均远高于 GDP 增

速。2015 年中国新募集 PE 和 VC 基金总数达 1,576 支，比 2014 年增长 123.2%，显

示出中国 PE 行业整体竞争更趋激烈。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元币种：人民币

本年比

2015年 2014年上年增 2013年

减(%)

总资产 22,647,555,588.73 20,367,050,487.50 11.20 15,561,918,254.83

营业收入 3,838,121,347.09 3,242,074,106.35 18.38 3,502,006,870.57

归属于上市公司股东的净

848,201,705.11 609,779,804.05 39.10 430,469,705.33

利润

归属于上市公司股东的扣

536,406,030.08 461,965,819.79 16.11 356,063,198.46

除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净

8,996,628,611.69 8,259,150,300.33 8.93 4,972,093,765.61

资产

经营活动产生的现金流量

1,719,100,282.15 1,268,250,105.10 35.55 909,801,975.66

净额

期末总股本 774,328,248.00 516,218,832.00 50.00 516,218,832

基本每股收益（元／股） 1.096 0.787 39.26 0.556

稀释每股收益（元／股） 1.096 0.787 39.26 0.556

增加

加权平均净资产收益率（%

9.83 9.23 0.60个 8.50

）

百分点

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 794,084,322.90 769,629,429.86 815,816,704.01 1,458,590,890.32

归属于上市公司股东的净利

357,063,228.34 159,679,143.36 205,919,169.61 125,540,163.80

润

归属于上市公司股东的扣除

65,443,722.05 121,902,417.76 206,200,173.11 142,859,717.16

非经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净

394,355,198.10 535,068,122.03 374,600,351.43 415,076,610.59

额

五股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户） 66,437

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 65,994

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

前 10 名股东持股情况

质押或冻结

持有有限

股东名称报告期内期末持股数比例情况股东

售条件的

（全称）增减量 (%) 股份性质

股份数量数量

状态

南京新港开发总公司 89,446,908 268,340,723 34.65 0 无国有法人

中央汇金资产管理有

21,062,400 21,062,400 2.72 0 未知国有法人

限责任公司

南京港(集团)有限公

5,169,157 20,699,270 2.67 0 未知国有法人

司

中国银行股份有限公

司－招商丰庆灵活配

8,673,596 8,673,596 1.12 0 未知其他

置混合型发起式证券

投资基金

全国社保基金六零四

4,392,234 7,936,250 1.02 0 未知其他

组合

中国证券金融股份有

6,669,037 6,669,037 0.86 0 未知国有法人

限公司

中欧基金－农业银行

－中欧中证金融资产 6,055,715 6,055,715 0.78 0 未知其他

管理计划

博时基金－农业银行

－博时中证金融资产 6,055,715 6,055,715 0.78 0 未知其他

管理计划

工银瑞信基金－农业

银行－工银瑞信中证 6,033,000 6,033,000 0.78 0 未知其他

金融资产管理计划

北京凤山投资有限责

4,826,400 4,826,400 0.62 0 未知国有法人

任公司

上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间

上述股东关联关系或一致行动的

无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间

说明

是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股

公司无优先股

数量的说明

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

（一）公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司顺应宏观经济形势，结合自身资源禀赋，提出向“大健康、大创

投”的转型发展思路。公司在积极把握区域房地产市场回暖契机、加快项目销售与回

款的同时，以落实“价值提升年”管理主题活动为引领，通过主动借智引智、创新管

理机制、完善平台建设等举措，切实为业务转型升级谋篇布局。

2015 年，公司各项经营指标保持良好的发展态势，主要经营指标均创历史新高。

实现营业收入 383,812.13 万元，同比增长 18.38%；归属于母公司所有者的净利润

84,820.17 万元，同比增长 39.10%；每股收益 1.096 元，加权平均净资产收益率 9.83％，

若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为 20.47%。

1、房地产及市政业务

公司房地产业务积极把握房地产市场回暖的市场机遇，深耕区域市场，依托高品

质的产品和准确的市场把控，加快荣境、荣域等重点项目销售及回款工作。其中，荣

境项目在销售单价高于周边楼盘的情况下，取得良好的销售业绩，全年实现合同销售

金额近 30 亿元，稳居区域板块前列。多个项目荣获“国家优秀工程奖”、“金陵杯优质

工程奖”等荣誉称号。为保持公司房地产业务稳健发展，为业务转型奠定扎实基础，

公司年内新增仙林 G51 地块的土地储备。

报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 32.37 万平方米（商品房项目 18.83

万平方米、经济适用房项目 13.54 万平方米），同比增长 47.20%；实现合同销售金额

376,863.78 万元（商品房项目 341,968 万元、经济适用房项目 34,895.78 万元），同比

增长 54.85%；房地产开发销售业务营业收入 245,166.22 万元，同比增长 39.56%。

市政业务积极克服经济下行压力加大、市场需求总量缩减、区域市场竞争加剧等

不利因素影响，继续以服务国家级南京经济技术开发区和栖霞区为重点，通过对外加

强市场开拓，提升管理服务水平，对内整合集团业务资源，发挥协同效应，不断拓宽

市场空间，实现稳健发展。多个项目荣获“省文明工地”、“市优质结构工程”。报告期

内，公司市政业务实现营业收入 110,474.65 万元。

2、医药业务

公司医药业务积极应对经济增速放缓以及医保政策调整、药价监管改革等行业政

策变化带来的压力，以成功挂牌新三板为契机，以五年战略发展规划为引领，通过及

时调整销售政策、探索互联网+模式、积极寻找新代理品种、加快推进研发工作、优

化工艺和招标等举措，挖掘降本增效潜力，推动老品持续放量，业务整体保持了稳健

发展的态势。目前在研品种 20 个，其中抗肿瘤品种 14 个；年内新获得临床批件 1 项，

发明专利 1 项。此外，原料药基地等三个项目正在建设中，投产后将进一步完善生产

能力，拓宽未来发展路径。

为进一步推动“大健康”战略转型，加快医药业务的并购整合力度，公司出资 5 亿

元与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立了中钰高科健康产

业并购基金，相关项目正在有序推进中。报告期内，公司医药业务实现主营业务收入

28,024.00 万元，净利润 6,305.48 万元、同比增长 15.02%。

3、股权投资业务

以年内成立高科新浚为契机，公司涵盖“南京高科、高科新创、高科科贷、高科

新浚”的四大股权投资专业平台初步搭建完成。其中：高科新浚主动借智引智，通过

创新管理机制，引进专业投资队伍，开展多个项目的调研和立项工作；高科新创加强

与专业投资机构合作，参与认购了中钰资本的定向增发、毅达成果创投基金等多个主

题投资项目；高科科贷借鉴硅谷科技银行模式，发挥“贷投结合”经营优势，通过加强

与园区科创平台及南京银行科技支行合作，不断加大对科技型中小企业的投资力度。

年内在所投资的赛特斯挂牌新三板后顺利实现部分退出，实现投资收益 1,702.18 万元。

报告期内，公司择机在二级市场上对金融资产进行运作，加上公司所投资股权项

目，特别是几个投资的已上市公司分红收益稳定，全年实现投资收益约 8.12 亿元（合

并口径），同比增长 68.49%。公司投资的赛特斯、南京证券已成功挂牌新三板，优科

生物、金埔园林也已处于上市进程中。

4、财务状况

公司扎实开展“价值提升年”管理主题活动，通过推进标准化建设工作，实现降

本增效；优化绩效考核模式，完善激励机制；加强人才梯队建设，优化干部结构；规

范内控实施工作，防范经营风险。报告期内，公司 20 亿元中期票据获准注册，其中

首期 5 亿元中票已发行完毕，发行利率在同期同类型公司中处于较低水平；公司主体

长期信用等级、2015 年第一期中期票据信用等级均由 AA 调升至 AA+。

报告期末公司总资产达到 226.48 亿元，其中可供出售金融资产达到 93.05 亿元；

期末资产负债率继续保持行业低位，为 58.16%；期末预收账款 36.95 亿元，扣除预收

账款后的其他负债占总资产的比例为 41.85%。期末公司有息负债总额为 32.28 亿元，

报告期内整体平均融资成本约为 5.23%，同比下降超 10%。

报告期内，公司以加强信息披露、维护股东利益为投资者关系管理工作重心，年

内首次举办了年报网上业绩说明会，并针对机构投资者召开了现场业绩说明会，全年

通过各种形式接待机构投资者百余人次。在年中股市大幅波动时，为切实维护广大股

东利益，公司率先启动总额不超过 5 亿元的股票回购工作。公司维护股价的快速反应

机制和积极举措得到了广大投资者和监管部门的好评。公司被中国上市公司协会等机

构评为“2015 中国最受投资者尊重的百家上市公司”，再次入选“上证 180 指数样本股”

等多个指数样本股，公司董事会秘书谢建晖女士荣获“新财富第十一届金牌董秘”等多

项荣誉称号。

（二）公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）房地产及市政业务。随着我国城镇化战略的持续推进、国家政策对房地产

去库存的支撑以及居民资产保值的需求，预计在未来一段时期内，区域市场，特别是

一二线城市房地产业务仍然具有较好的发展机会和空间。但在国内宏观经济下行和经

济结构调整的大背景下，受到土地供给偏紧、价格涨幅较大等不利因素影响，市场竞

争加大，企业分化加剧，房地产企业依靠重资产投入的传统盈利模式越来越受到严峻

挑战。品牌输出、联合拿地、合作开发、寻求房地产基金等资本支持将是越来越多开

发商的选择。同时，由于高地价带来的成本压力以及市场改善型需求的旺盛，房地产

企业将更多的走精装修、品质化、高端化的路线，争取获得产品溢价和品牌溢价，这

对房地产企业产品打造能力、成本控制能力、客户服务能力等专业能力和企业的品牌

影响力都提出了更高的要求。

（2）医药业务。医药行业关系国计民生，与国民经济发展水平、人民生活质量

存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着医药行业改革的不断深入，行业增

速放缓，挑战与机遇并存。各省药品的新一轮招标、公立医院的改革，处方药的降价

趋势，医保控费的常态等因素将会影响医药行业的增长速度和盈利空间。但是“十三

五”期间，随着国家医药产业相关规划的出台、二孩政策的放开、人口老龄化的加剧、

国民健康意识的提高以及政府医疗卫生投入的加大，医药行业的总体需求将持续增

长，医药企业也存在良好的发展机遇。根据南方医药经济研究所研究数据，“十三五”

期间，预计医药行业基本能够保持 GDP 增速 1.5 倍左右的增长，仍然属于较高的增长

速度。

（3）股权投资业务。股权投资行业在投融资两端都受到宏观经济和资本市场发

展的影响，表现出一定的周期性特点。随着国家创新驱动战略不断推进，多层次资本

市场建设的不断完善和推进，国内股权投资行业未来几年仍将保持较高的活跃度。根

据中华股权投资协会发布的调研数据显示，有超八成（81.1%）的受访者对于 2016 年

中国 VC/PE 行业发展信心度较高。但同时，随着中国经济转型、产业调整和二级市

场的动荡，仍将会为行业发展带来挑战，更需要深入挖掘垂直领域投资机会、理性控

制投资节奏和退出方式的创新。

2、公司发展战略

公司将在稳步发展房地产市政等传统主营业务同时，稳步推进“大健康、大创

投”的战略转型。通过并购和提升战略，力争通过三到五年的时间，推动公司业务、

管理、品牌的全方位升级，实现公司发展新旧动力的平稳转换。

3、经营计划

2016 年是公司“转型推动年”。公司将坚持既稳当前又利长远的发展思路，立足

自身资源禀赋，在稳步推进现有传统主营业务同时，围绕“大健康、大创投”战略转

型加紧布局。2016 年，公司力争营业收入、净利润等指标都有新的增长。

（1）以臣功制药为主要平台，发力布局“大健康”业务。以臣功制药挂牌新三

板为契机，通过引入做市商和战略投资者，提升医药业务品牌影响能力和持续成长能

力；依托中钰高科健康产业并购基金等渠道，寻找具有发展潜力的并购标的，力争实

现并购突破；跟进管理现有在审品种和研发品种，继续加大研发投入，完善产品群建

设，增强发展后劲。

（2）发挥四大平台优势，加快发展“大创投”业务。依托“南京高科、高科新

创、高科科贷、高科新浚”四个专业投资平台，通过进一步完善激励约束机制，加强

平台资源整合，发挥协同效应。结合公司转型方向，重点围绕生物医疗、信息科技等

国家战略性新兴产业，为公司发展拓展新空间、提供新动力。

（3）把握政策导向，稳健发展房地产及市政业务。公司将密切关注市场变化，

继续发挥区域优势和协同效应，创新营销模式，加快盘活存量，房地产业务适时适度

增加土地储备，市政业务加快转型为轻资产运营模式，在持续提升业务管理能力的同

时，提升价值创造能力。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风

险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

4、可能面对的风险

（1）政策风险。无论公司目前的主业房地产市政业务，还是未来转型的“大健康、

大创投”方向，都易受国家相关政策影响。如房地产开发销售业务易受国家财政、货

币政策以及房地产行业政策影响；医药业务中药品的研发生产和流通等各个环节都有

非常严格的监管要求。在公司转型过程中，如果不能及时根据国家相关政策变化调整

经营策略或者不能满足监管部门的有关规定，都可能会对公司生产经营工作带来不利

影响。

（2）业务转型风险。公司转型工作是一个需要时间和经验积累的过程，不可能一

蹴而就。尤其在当前外部经济增速持续放缓、市场竞争压力不断加大的情况下，考虑

到转型后的业务在客户、市场环境、盈利模式等方面与现有主业可能存在较大差异，

公司如不能在资源配置、经营管理等方面做出相应的调整和优化，满足转型要求，则

未来业务发展可能会受到一定影响。

（3）资金风险。转型过程中无论是外延式并购或内生式增长，都要求公司保有充

足的现金流，并具备较强的融资能力。尽管公司资产负债率近年来保持了低位，但如

果公司房地产或市政等传统主业资金回款速度低于预期，或公司外部融资渠道受阻，

仍将可能给公司带来较大的资金压力。

（4）投贷管控风险。在当前外部经济下行压力加大的背景下，随着公司股权投资

业务的规模和区域不断拓展，公司所从事的投资、贷款和担保等业务的风险管控面临

较大的考验，市场的估值风险、信用风险、流动性风险以及非预期因素等，都可能导

致投资不确定性风险的增加。

面对上述风险，公司将以“控风险、强管理、推转型、稳增长”为总基调，进一步

加强对宏观形势的研判分析，积极把握市场走势，持续强化资金管控和风险控制。在

做好房地产及市政项目的开发建设工作，加快资金回笼的同时，通过创新管理机制、

培育并引进专业人才队伍，实现业务转型的稳步推进。

七涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当

说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、

原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说

明。

2015 年公司子公司南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）在连云

港投资设立连云港臣功制药有限公司，该公司注册号 320791999981520，注册资本为

3,000 万元，住所为连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路 6 号。法定代表人为郭

昭。经营范围为：药品生产；自产产品技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。臣功制药持股 100%。

为了提高效率，减少管理成本，由臣功制药吸收合并其全资子公司南京先河制药

有限公司。2015 年臣功制药 2015 年第一次临时股东大会作出决议，同意臣功制药吸

收合并全资子公司南京先河制药有限公司，存续公司为“臣功制药”，“先河制药”注销，

合并后“臣功制药”的注册资本为 6,000 万元。双方合并期基准日为 2015 年 3 月 31 日，

双方完成所有与本次合并相关的变更手续之日起的所有业务、资产及权利义务，均由

存续公司臣功制药承继；先河制药所有的债务由臣功制药承担，债权由臣功制药享有。

截至本报告日，先河制药工商和国税注销已完成。

臣功制药 2015 年新设子公司南京明康制药有限公司，后因管理策略发生变化于

当年完成注销。高科置业的全资子公司南京东城汇商业管理有限公司 2015 年注销。

高科科贷 2015 年投资设立南京高科沅岳投资管理有限公司，报告期内尚未出资。

截止 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：南京高科

建设发展有限公司、南京高科园林工程有限公司、南京高科水务有限公司、南京高科

新创投资有限公司、南京高科物业管理有限公司、南京高科科技小额贷款有限公司、

南京高科置业有限公司、南京臣功制药股份有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司年报全文财务报告附注“六、合并

范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉

及事项作出说明。

无

董事长：徐益民

南京高科股份有限公司

2016 年 3 月 30 日

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