证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2016-003 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2016 年
3 月 28 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2015 年 3 月
18 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、2015 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2015 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2015 年度财务决算报告；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司财
务决算数据如下：
（一）、经济指标
2015 年营业总收入为 388,224.18 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 84,820.17 万元，同比增长 39.10%，每股收益 1.096 元，同
比每股增加 0.309 元。
1
2014 年营业总收入为 328,559.93 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 60,977.98 万元，每股收益 0.787 元。
（二）、资产状况
2015 年末归属于母公司股东权益为 899,662.86 万元，每股净资
产 11.63 元，总资产 2,264,755.56 万元。
2014 年末归属于母公司股东权益为 825,915.03 万元，每股净资
产 10.67 元，总资产 2,036,705.05 万元。
（三）、现金流量
2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 171,910.03 万元，每
股经营活动产生的现金流量净额为 2.22 元。
2014 年度经营活动产生的现金流量净额为 126,825.01 万元，每
股经营活动产生的现金流量净额为 1.64 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2015 年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度，
公司实现净利润 546,629,155.98 元（母公司数，下同），提取 10%法
定 盈 余 公 积 金 54,662,915.6 元 后 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为
491,966,240.38 元。加上上年度结转的未分配利润 1,517,714,343.65 元，
扣减 2015 年度已分配股利 309,731,299.20 元，本年度可供股东分配
的利润为 1,699,949,284.83 元。
长期以来，公司十分重视对投资者的合理投资回报，并认识到
公司自身的稳健、可持续发展是确保投资回报稳定性、连续性的重要
基础。综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，从切
实回报投资者、保持公司稳健发展态势为出发点，公司拟以 2015 年
末总股本 774,328,248 股扣除 2015 年度回购拟注销的股份 1,855,193
2
股（该部分股份已于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任
公司依法申请注销）后的股本 772,473,055 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计分配利润 270,365,569.25
元，尚余可分配利润 1,429,583,715.58 元转入以后年度。此次现金分
红额约占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润的 31.88%，公司留
存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求，有利于公司未
来的可持续发展。
公司独立董事认为上述分配预案是在考虑到公司现阶段业务特
点及未来可持续发展的情况下提出的，符合公司章程规定的现金分红
政策。在切实回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于保持公司
稳健发展态势，没有损害投资者的利益。同意将该利润分配预案提交
公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、听取了《独立董事 2015 年度述职报告》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）；
独立董事还将在 2015 年度股东大会上进行述职。
七、听取《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
八、2015 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九 、 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于授权董事长在 15 亿元额度范围内向南京银行股份有限
公司进行借款的议案；
3
（详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进
行借款的关联交易公告》，编号：临 2016-004 号）；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事徐益民先
生回避了此项议案的表决）。
十一、关于授权管理层使用临时性资金进行短期理财产品投资的
议案；
为切实提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用公司营运
过程中产生的部分临时性资金，在不影响主营业务发展和日常经营管
理资金需求，并确保资金安全的前提下，同意公司（含控股子公司）
在未来一年内，使用总额不超过 2 亿元（在额度内可循环使用）的临
时性资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资，以发挥临时性资
金的最大效用。董事会授权管理层具体办理短期理财产品投资的相关
事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议
案；
2015 年 2 月 11 日，经第八届董事会第二十三次会议审议通过，
同意延长授权管理层根据市场情况，通过股票二级市场择机运作公司
所持可供出售金融资产，新增投入资金不超过 5 亿元（延长授权至
2016 年 6 月 30 日）。鉴于上述授权期间公司可供出售金融资产运作
情况良好，为积极把握市场机遇，进一步提高公司资产的运作效率，
同意继续授权管理层根据市场情况，通过股票二级市场择机运作公司
所持可供出售金融资产，新增投入资金不超过 5 亿元（授权截止日为
2017 年 6 月 30 日）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案（详见《南
4
京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公
告》，编号：临 2016-005 号）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务
1 亿元额度的议案；
鉴于提供融资性担保业务是南京高科科技小额贷款有限公司（以
下简称“高科科贷”）的主业之一，开展该项业务有利于其满足客户
个性化金融产品的需求，与其股权投资等相关业务形成协同效应。为
进一步加强内控体系建设，防范经营风险，推动公司健康、可持续发
展，同意继续授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业
务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截止至 2017 年 6 月 30 日。
董事会要求高科科贷进一步完善内部风险控制制度，包括符合审
慎性经营原则的融资性担保评估制度、尽职调查制度、全程监督制度，
并制定严格规范的业务操作流程，加强对担保项目的风险评估和管理
等，以有效控制该项业务风险。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相关项
目的议案（详见《南京高科股份有限公司关于子公司承接市政等相关
项目的关联交易公告》，编号：临 2016-006 号）；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决）。
十六、关于确认子公司南京高科建设发展有限公司承接南京紫金
（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案（详见
《南京高科股份有限公司关于确认子公司承接南京紫金（新港）科技
创业特别社区建设发展有限公司相关项目暨关联交易的公告》，编号：
临 2016-007 号）；
5
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决）。
十七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案；
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，并拟支付该公司 2015 年度不高于 30 万元的财务审计
费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内控审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案；
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内控审计机构，并拟支付该公司 2015 年度不高于 15 万元的内控
审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案二、三、四、五、十、十三、十五、十六、十七、十八
还将提请 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
