股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2016—022
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日在公司十一楼会
议室召开了公司第六届四次董事会会议，本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先
生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议
事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》，（公司 2015 年年度报告
全 文 刊 登 于 2016 年 3 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2015 年年度报告摘要刊登于 2016 年 3 月
30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
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券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，
为保证公司可持续增长，结合公司实际经营情况，公司拟以 2015 年度
末总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 3.50 元（含税），合计派发现金 5600 万元，尚未分配利润结转以后年
度分配;本年度拟不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于 2015 年度董事会基金计提方案的议案》，
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基
金 187.50 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于 2016 年度生产经营及资金使用计划的议案》，
根据公司发展及正常生产经营需要，2016 年度生产经营计划安排资金
9142.40 万元，该计划未含配电网节能业务，主要用于公司电网建设与改
造等项目投资。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，（内容详见上海证券
交易所公司 2016-024 号公告）
此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进
行了表决回避。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十、《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》，（内容详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2015 年度履行社会责任报告的议案》，
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》，
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，经公司董
事会审计委员会审议通过，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度财务审计机构，审计费用为 36 万元；拟续聘瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构，审计费用为 12 万
元。如公司因资产重组而增加审计业务范围，其费用双方另行协商后提交
董事会审议。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于确定第六届独立董事津贴标准的议案》，
本届独立董事津贴拟定为每人每年人民币五万元（含个人所得税）；年
度董事会基金奖励拟定为每人每年三万元（含个人所得税）执行。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于暂停所持新嘉南公司股权、银科担保股权挂牌转让的议
案》，
公司拟暂停新嘉南公司、银科担保股权挂牌转让，公司董事会将根据
公司的实际情况及市场情况，择机研究相关事宜。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》，（内容详见上海
交易所网站公司 2016-023 号公告）
决定于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十日
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