证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-033
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开，会议通
知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出
席11人，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，公司监事和其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（二）《宏图高科 2015 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）《宏图高科 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（四）《宏图高科 2015 年度财务决算报告》
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表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（五）《宏图高科 2015 年度利润分配预案》
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏
宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审字〔2016〕386 号），公
司 2015 年度的母公司净利润为 174,271,460.43 元，扣除本年度提取
的法定盈余公积 17,427,146.04 元，扣除上一年度对股东的利润分配
45,853,934 元，加期初未分配利润 384,767,248.54 元后，公司 2015 年
度实际可供股东分配的利润为 495,757,628.93 元。
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政
策的连续性和稳定性，公司董事会提议的 2015 年度利润分配预案如
下：以分红派息实施股权登记日的股本总数 1,149,973,350 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现
金股利 45,998,934 元，剩余未分配利润 449,758,694.93 元结转至下一
年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
董事会就公司 2015 年度利润分配预案说明如下：
公司核心主业 3C 零售连锁业属于充分竞争、受外部环境影响较
大的行业。2015 年，在经济增长放缓、消费结构多样化以及行业竞
争加剧的影响下，公司顺应行业发展趋势，积极调整经营与业务模式，
加大 3C 零售连锁门店结构调整与转型，精细管理，公司经营实现了
整体业务与 3C 零售连锁业务的平稳增长。
根据公司董事会确定了 2016 年业绩增长目标，考虑到公司 3C
零售连锁门店转型与拓展计划以及对互联网金融布局，公司对运营管
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理与资本性支出的资金需求依然较大。为维护广大投资者特别是中小
投资者利益，保障公司分红政策的持续性和稳定性，公司董事会拟定
的 2015 年度利润分配预案为：每 10 股派现 0.4 元（含税），共计派
发现金股利 45,998,934 元，剩余未分配利润将结转到下一年度分配。
董事会认为，公司本次现金分红总额占当期归属母公司净利润的
10.91%，每股派现较 2014 年增长了 0.3%，该方案是充分考虑到股东
利益、公司所处的行业特点、经营发展与资金需求的实际情况，符合
公司分红政策及相关法律法规。
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将该方案并提交公司
股东大会审议。
（六）《宏图高科 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《宏图高科 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）《宏图高科 2015 年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》
同意公司第六届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构，
并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
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表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内控审计机构议案》
同意公司第六届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制的审计机构，
并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十一）《关于 2016 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议
案》
因业务发展需要，公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司
2016 年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化
产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度合计
为 19000 万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承诺为本
公司及本公司的子公司提供不低于 19000 万元人民币的第三方连带
责任担保。
因担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，本
担保事项构成对关联方担保。该议案经公司独立董事事前认可，且公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪垠先生、陈
刚先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
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2016-035 号公告。
（十二）《关于预计 2016 年度下属公司与关联方日常关联交易的
议案》
因联营合作方南京新百系公司控股股东控制的上市公司，本次交
易构成关联交易，该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪垠先生、陈
刚先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2016-035 号公告。
（十三）《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2016-036 号公告。
（十四）《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2016-038 号公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
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