长白山:关于2015年年度股东大会通知补充公告

来源:上交所 2016-03-30 03:06:36
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证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016- 022

长白山旅游股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会通知补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2016 年 4 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603099 长白山 2016/4/8

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽,在 2015 年年度股东大会通知中的委托书未添加此次股东大

会的议案,对广大投资者造成的不便深表歉意。

附件 1:授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015

年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年董

事会工作报告》的议案

2 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年监

事会工作报告》的议案

3 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年独

立董事述职报告》的议案

4 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年财

务决算报告》的议案

5 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财

务预算方案》的议案

6 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年经

营投资计划》的议案

7 长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分

配方案的议案

8 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年内

部控制评价报告》的议案

9 关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》的议案

10 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年年

度报告》全文及摘要的议案

11 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会

计师事务所的议案

12 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

三、 除了上述补充事项外,于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2016 年 4 月 19 日 13 点 00 分

召开地点:长白山旅游股份有限公司 401 室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 4 月 18 日

至 2016 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年董事会 √

工作报告》的议案

2 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年监事会 √

工作报告》的议案

3 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年独立董 √

事述职报告》的议案

4 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年财务决 √

算报告》的议案

5 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务预 √

算方案》的议案

6 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年经营投 √

资计划》的议案

7 长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分配方 √

案的议案

8 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年内部控 √

制评价报告》的议案

9 关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与 √

实际使用情况的专项报告》的议案

10 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年年度报 √

告》全文及摘要的议案

11 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师 √

事务所的议案

12 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 √

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

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