证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016- 022
长白山旅游股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会通知补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603099 长白山 2016/4/8
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽，在 2015 年年度股东大会通知中的委托书未添加此次股东大
会的议案，对广大投资者造成的不便深表歉意。
附件 1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年董
事会工作报告》的议案
2 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年监
事会工作报告》的议案
3 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年独
立董事述职报告》的议案
4 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年财
务决算报告》的议案
5 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财
务预算方案》的议案
6 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年经
营投资计划》的议案
7 长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分
配方案的议案
8 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年内
部控制评价报告》的议案
9 关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年年
度报告》全文及摘要的议案
11 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会
计师事务所的议案
12 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 19 日 13 点 00 分
召开地点：长白山旅游股份有限公司 401 室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日
至 2016 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年董事会 √
工作报告》的议案
2 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年监事会 √
工作报告》的议案
3 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年独立董 √
事述职报告》的议案
4 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年财务决 √
算报告》的议案
5 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务预 √
算方案》的议案
6 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年经营投 √
资计划》的议案
7 长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分配方 √
案的议案
8 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年内部控 √
制评价报告》的议案
9 关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与 √
实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年年度报 √
告》全文及摘要的议案
11 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师 √
事务所的议案
12 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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