股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-013 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于 2016 年 3 月 28 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 3 月 25 日以书面形式向
全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。截至
2016 年 3 月 28 日，共收到有效表决票 7 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开
程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》；同意提名张建卫先生、张淼
先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人；同意公司第五届董事会提名宁亚平女士、徐扬先生、徐佳宾先生为公司第
六届董事会独立董事候选人。同意将前述董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。本届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事的连任时
间不超过六年。第五届董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。董事候选人简历
附后。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2016 年
4 月 14 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
张建卫先生，1957 年出生，中共党员，高级国际商务师，1980 年加入中国对外
贸易运输总公司工作，1988 年-1993 年任华运公司总经理助理，1993 年-1996 年任中
国对外贸易运输总公司租船处副总经理、总经理，1996 年-1997 年任中国对外贸易运
输总公司总经理助理兼租船处总经理，1997 年-2006 年任中国对外贸易运输（集团）
总公司董事、副总经理，2002 年-2014 年任中国外运股份有限公司总裁、执行董事，
2007 年-2014 年任中国外运股份有限公司党委书记，2006 年-2008 年任中国对外贸易
运输（集团）总公司董事，2008 年至今任中国外运长航集团限公司董事、党委常委，
2014 年至今任中国外运股份有限公司副董事长。2006 年 2 月至今任本公司董事长。
张建卫先生于 1980 年从北京对外贸易学院一系外贸英语专业毕业，1998 年获得
中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
张淼先生，1956 年出生，中共党员，中级商务师，四川大学中文专业毕业。1976
年进入中国外运四川公司工作，1985 年-1992 年任中国外运四川公司仓储基建科副科
长、办公室副主任、办公室主任，1992 年-1995 年任中国外运四川公司总经理助理，
1995 年-1998 年任中国外运四川公司副总经理，1998 年-1999 年任中外运西南空运有
限公司总经理，1999 年-2002 年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理，
2002 年-2003 年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记，2003
年-2004 年任中国外运四川公司总经理，2004 年-2008 年任中国外运（集团）重庆公
司党委书记，2008 年-2009 年任中国外运重庆有限公司总经理、党委书记，2009 年-2010
年任中外运空运发展股份有限公司党委书记、常务副总经理，2010 年至 2016 年 1 月
任本公司董事、总经理、党委书记。2016 年 1 月至今任本公司副董事长。
李关鹏先生，1966 年出生，中共党员，助理经济师，1989 年进入中国外运广东
黄埔公司工作，1993 年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有
限公司副总经理，1994 年-1996 年任珠海船务代理有限公司总经理，1996 年-1998 年
任广东船务代理公司副总经理，1998 年-1999 年任广东船务代理公司总经理，1999 年
-2002 年任中国外运广东公司副总经理，2002 年-2010 年任中国外运广东有限公司副
总经理（其间：2009.01-2010.01 挂职交通运输部司长助理），2010 年-2013 年任中国
外运广东有限公司总经理，2013 年-2014 年 2 月任中国外运股份有限公司副总裁，2014
年 2 月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。
李关鹏先生于 1989 年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。
高伟先生，1966 年出生，1993 年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事
务部工作，1997 年 1 月-1997 年 8 月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部
副总经理，1997 年 8 月-1999 年 3 月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造
办公室副主任，1999 年 3 月-1999 年 10 月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管
理部副总经理，1999 年 10 月-2001 年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001
年-2002 年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002 年-2010 年任中国外运股份
有限公司董事会秘书，2010 年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾
问。2011 年 11 月至今任本公司董事；2016 年 1 月至今任本公司总经理。
高伟先生于 1989 年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993 年获得中央
财经大学货币银行学硕士学位，1999 年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，
1996 年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政
人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任
委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。
刘瑞玲女士，1965 年出生，中共党员，高级商务师。1987 年加入中国对外贸易
运输总公司工作，先后在海运综合部、海运美洲部、海运出口部、香港宏光公司、海
运班轮部工作，1995 年至 1998 年任中外运天地快件有限公司货运部经理，1998 年至
2003 年任中国外运集团总公司投资管理部总经理，2003 年至 2007 年任中国外运股份
有限公司企划部总经理，2007 年 11 月至今任中国外运股份有限公司投资管理部总经
理。
刘瑞玲女士于 1987 年毕业于对外经济贸易大学，2003 年获得中欧国际工商学院
工商管理硕士学位。
蔡冰女士，1972 年出生，大学学士。现任通用技术集团投资管理有限公司财务清
算部副总经理，曾任中技国际招标公司财务部总经理助理、中国驻丹麦使馆经商处秘
书等职务。
宁亚平女士， 1959 年出生。北京大学光华管理学院会计系副教授。1982 年本科
毕业于广东外语外贸大学，1989 年研究生毕业于北京外国语大学，2001 年博士毕业
于澳大利亚昆士兰大学商学院。1989 年 12 月至 1993 年 1 月任中南工业大学外国语学
院讲师；1993 年 2 月至 1994 年 8 月任中南大学工商管理学院讲师；1994 年 9 至 1995
年 1 月任中南大学工商管理学院副教授；2002 年起至今任北京大学光华管理学院会计
系副教授。2011 年 7 月至今兼任本公司独立董事。
徐扬先生， 1967 年出生，律师，毕业于北京大学法律系经济法专业，1992 年开
始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾
就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所，现任北京
重光律师事务所主任合伙人。2015 年 1 月至今兼任本公司独立董事。
徐佳宾先生， 1966 年出生。中国人民大学商学院产业经济学教授、博士生导师。
1993 年硕士研究生毕业于中国人民大学工业经济学专业，1997 年博士研究生毕业于
中国人民大学产业经济学专业；1993 年 6 月起至今任中国人民大学商学院讲师、副教
授、教授。现任国家制造强国战略咨询委员会委员、中国国际贸易促进委员会专家委
员、中国工业经济联合会学术委员会委员、中国工业经济学会理事。
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