证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2016-011 号
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日以现场与通
讯相结合的方式召开了 2016 年第三次董事会会议。本次会议应参加
董事 9 人，实参加董事 7 人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。
会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会
会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了 2015 年度董事长工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了 2015 年度董事会报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司 2015 年中国准则、国际准则年度报告及年
报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了公司 2015 年度财务报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2015 年度实现净
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利润按中国会计准则核算为 456,170,432.69 元，公司年初累计未分配
利润 1,093,396,749.83 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金
45,617,043.27 元，2015 年年度实施利润分配共计分配股利 110,896,308
元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 1,393,053,831.25 元。
2015 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以
2015 年 12 月 31 日总股本 768,873,076 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额 115,330,961.4 元”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了公司《2015 年度社会责任报告》；（详见上交所
网站）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》；（详见上
交所网站）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》；（详见上交所
网站）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；
（详见上交所网站）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了公司 2015 年度《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；（详见临时公告 2016-015 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、同意独立董事陈德仁先生 2015 年度酬劳为 6 万元新币；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
2
十二、同意独立董事卓侨兴先生 2015 年度酬劳为 5.5 万元新币；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、同意独立董事强志源先生 2015 年度（2015 年 5 月至 12
月）酬劳为 4 万元人民币；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、同意独立董事高学敏先生 2015 年度酬劳（2015 年 1 月至
5 月）为 2.5 万元人民币；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、同意公司董事 2015 年度报酬总额的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2015 年度报
酬总额的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过王志强先生连任公司董事的议案；（简历请参见
附件一）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议通过卓侨兴先生连任公司独立董事的议案；（简历请
参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、审议通过提名阎敏女士为公司董事候选人的议案；（简历
请参见附件一）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过《公司章程（修订案）》的议案；（请参见临时公
告 2016-014 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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二十一、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的
关联交易合同的议案；（详见临时公告 2016-013 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、审议通过公司获得 68.40 亿元贷款授信额度的议案；
授信额度
编号 银行名称 期限
（亿元）
1 中国工商银行天津成都道支行 4.00 1年
2 中国银行天津南开支行 4.50 1年
3 汇丰银行天津分行 0.60 1年
4 中国进出口银行天津分行 2.00 1年
5 中信银行天津和平支行 5.00 1年
6 中国建设银行天津河北支行 4.42 2年
7 中国建设银行天津西青支行 0.90 2年
8 华侨银行(中国）有限公司天津分行 1.50 1年
9 富邦华一银行天津分行 1.00 1年
10 大华银行（中国）有限公司天津分行 0.50 1年
11 兴业银行天津分行 6.00 1年
12 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河西区支行 2.50 1年
13 渤海银行天津多伦道支行 13.00 1年
14 天津农村商业银行南开支行 0.48 1年
15 浙商银行天津分行 15.00 1年
16 平安银行天津分行 1.00 1年
17 招商银行天津解放路支行 1.00 1年
18 光大银行天津分行 1.00 1年
19 友利银行天津分行 1.00 1年
20 中国民生银行股份有限公司天津分行 2.00 1年
21 农业银行天津经济技术开发区分行 1.00 1年
合 计 68.40 1年
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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二十三、审议通过了向全资子公司浙江中新创睿投资有限公司增
资 1 亿元人民币的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议通过了公司 2015 年度核销资产和计提各项资产减
值准备的议案；
1、公司 2015 年度计提坏账准备 3,303.09 万元。转回及转销坏账
准备 8.43 万元。
2、公司 2015 年度计提存货跌价准备 180.56 万元，转回及转销
存货跌价准备 477 万元。
3、公司 2015 年度转销固定资产减值准备 110.3 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十五、审议通过“关于提请召开 2015 年度股东大会的议案”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述通过的第一至二项、四至五、十一至十五项、十七至二十二
项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
张建津、马贵中两位董事未参加本次会议，作为关联方董事回避
了第二十一项有关关联交易合同议案的表决。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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附件一：
1、王志强先生简历：男，1959 年 7 月出生，正高级工程师，副
主任中药师，研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分
公司副经理、经理职务。1998 年任药材集团公司副总经理；2000 年
8 月至 2009 年 2 月，任天津中新药业集团股份有限公司常务副总经
理；2007 年 12 月至 2012 年 10 月，任天津中新药业集团股份有限公
司董事、副董事长；2009 年 2 月至今，任天津中新药业集团股份有
限公司总经理；2012 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公
司董事、董事长。
2、卓侨兴先生简历：男，1968 年 7 月出生，新加坡籍，1992 年
毕业于新加坡南洋理工大学的金融系（一等荣誉学位，金质奖章），
1997 年考取国际金融注册师资。曾在新加坡发展银行 DBS 和美国大
通银行 JPMORGAN 投行部任职；曾任香港及新加坡瑞士银行（UBS）
助理董事，负责亚洲交通业、娱乐及酒店业的投行业务；曾担任过多
家中资大型企业的董事，包括扬子江船业,中国尚舜化工控股有限公
司等。现任职于新加坡资产管理公司（ICH GEMINI PTE LTD）之首
席执行官。2013 年 5 月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立
董事。
3、阎敏女士简历：女，1969 年 6 月出生，高级会计师，大学本
科学历，工商管理硕士学位。2009 年 12 月至 2014 年 5 月，任天津
中新药业集团股份有限公司财务部部长；2014 年 5 月至今，任天津
中新药业集团股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2014 年 11 月
至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。
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