证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-008
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年3月18日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2016年3月
28日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到
董事8人，喻景忠独立董事、彭中天独立董事与王悦董事以通讯方式参加会议并
明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决
议：
(一） 审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（二） 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（三） 审议通过了《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
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（四） 审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司归属于母公司所
有 者 净 利 润 为 77,137,029.29 元 ， 公 司 2015 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为
77,137,029.29 元，加年初未分配利润 607,807,106.59，扣除 2015 年 7 月已实
施的利润分配 45,042,160 元，本年度可供股东分配的利润为 639,901,975.88
元。
2015 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为
23,706,400 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净
利润的 30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过了《江西长运股份有限公司 2015 年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
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本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过了《关于 2016 年日常关联交易的议案》（详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
在审议上述议案时，关联董事葛黎明先生、朱卫武先生回避表决，非关联董
事表决一致同意通过。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过了《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年
薪暂行方案（修订稿）》
董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事刘一凡先生回避表决，其
他董事表决一致同意通过。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
以上第二、第三、第四、第五、第八、第十二项议案须提交公司股东大会审
议。
（十三）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》（详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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