京城股份：第八届董事会第十七次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：600860 股票简称：京城股份编号：临 2016-016

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2016 年 3 月 25 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称

“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于 2016 年 3 月 29 日以通讯方式召开。

应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

出席会议的董事审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司

子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款 5000 万元（伍仟万元整）的议案。

上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。过桥贷款利率按照中国人民银

行一年期同期基准利率执行。

本议案关联董事王军先生、夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决，

其余 7 名董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日