独立董事述职报告
王健
本人作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事,在
任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真、
勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认
真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董
事及专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事
会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规
范运作;另一方面发挥专业优势,积极关注和参与研究公司的
发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略
规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015 年度履行独立
董事职责情况汇报如下:
2015 年，本人共参加了 9 次董事会会议，3 次股东大会
会议。
履职期间本人按时参加了公司董事会召开的会议，认真
审议了董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案无
异议。公司董事会、董事会专门委员的召集、召开以及重大
经营决策事项的履行均符合法定程序，合法有效；信息披露
真实、准确、完整；公司高级管理人员在履行职务时恪尽职
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守；公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
2016 年，本人将继续按照相关法规规定，忠实履行独立
董事职责，加强同公司董事会、专门委员会、监事会、经营
管理层之间的沟通与合作。努力保证董事会的独立、公正，
维护中小股东的合法权益，希望公司继续按照相关法律、法
规和《公司章程》的规定规范运作，改善公司的持续经营能
力，增强公司的盈利能力。
谢谢!
独立董事（签名）：
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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