股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-013
石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十七次会议于2016年3月18日发出书面通知，会议于
2016年3月29日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事7名，
亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、郭守国、张鸿德、韩
放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下决议：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举李固旺先生为公司第五届董事会董事长。根据公司章程，
为公司法定代表人（简历见附件 1）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
二、《关于提名聂毅涛先生为公司第五届董事会董事候选人
的议案》
公司董事韩放女士因工作原因不再担任公司第五届董事会
董事。公司董事会谨向韩放女士在任职期间为公司做出的贡献表
1
示衷心感谢！
根据公司董事会提名委员会提名，现推荐聂毅涛先生为公司
第五届董事会董事候选人（简历见附件 2）。
公司独立董事对此发表意见认为：经审阅聂毅涛先生履历等
材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董
事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条
件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。
现提请公司董事会审议。
三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》，本届
董事会专门委员会成员调整如下：
1、董事会战略委员会：李固旺、郭守国、陈爱珍，召集人
为李固旺。
2、董事会提名委员会：陈爱珍、王健、李固旺，召集人为
陈爱珍。
3、董事会审计委员会：张玉周、陈爱珍、郭守国，召集人
为张玉周。
4、董事会薪酬与考核委员会：王健、张玉周、李固旺，召
集人为张玉周。
以上各委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决
2
策程序、议事规则遵照各委员会实施细则执行。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
四、 《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任李固旺先生为公司总经理。
公司独立董事对此发表意见认为：经审阅李固旺先生履历等
材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董
事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
五、《2015年度董事会工作报告》
该该报告需提交股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
六、《2015年年度报告》
该报告需提交公司股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
七、《2015年年度财务决算报告》
2015年度财务报告已经由信永中和会计师事务所审计通过，
3
2015年度，公司实现营业收入256,040.93万元，归属于上市公司
股东的净利润44,534.5万元。
该报告需提交公司股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
八、《2015年年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报
告，2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润
44，534.5 万元，本年度末可供股东分配的利润为-11，545.52
万元。2015 年，公司完成重大资产重组暨非公开发行，收购资
产产生良好经济效益，公司资产及经营成果显著提升。但由于公
司累计未分配利润为负，结合公司当期财务状况、经营成果和现
金流量的实际情况，公司董事会拟定 2015 年度分配预案为：不
进行利润分配及资本公积金转增股本。
独立董事对此发表意见认为：2015年末公司未分配利润余额
为负数，不具备分红条件。公司 2015年度未作出现金分红的决
定，符合有关规定的要求。我们对董事会未提出现金分红预案表
示同意。
该预案需提交公司股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
九、《公司内部控制自我评价报告》
4
详见《石家庄东方能源股份有限公司内部控制自我评价报告》
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
十、《公司2016年度预计日常关联交易的议案》
公司根据生产经营情况就 2016 年度日常关联交易作出了预
计（详见《关于 2016 年预计日常关联交易的公告》）。
该议案为关联交易，李固旺先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3
名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
公司各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为
公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合法定程序。同意该项关联交易事项。
该议案需提交股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
十一、《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算及贷款
等业务的议案》
为进一步保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性，同
时降低融资成本和融资风险，公司拟与中电投财务有限公司签订
《金融服务协议》，中电投财务有限公司为公司提供存款、结算
5
及贷款等服务。公司在中电投财务有限公司的存款利率按照国家
法律法规和规范性文件的规定执行，日最高存款余额不超过 15
亿元。
根据公司实际情况，拟于 2016 年向中电投财务有限公司增
量贷款不超过 10 亿元，期限为 1-3 年，借款利率在满足中国人
民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于我公司在其它国
内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。
同时提请股东大会授权董事会根据与中电投财务有限公司
签署的《金融服务协议》负责办理相关事宜。
该议案为关联交易，李固旺先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3
名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
中电投财务有限公司系国家电投集团公司的控股子公司，属
于经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，
在其经营范围内为集团内部成员单位提供金融服务，依法接受中
国银行业监督管理委员会的监督管理，符合国家有关法律法规的
规定。
中电投财务有限公司向本公司提供金融服务系遵循合法合
规、平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资
金使用效率、降低融资成本和融资风险。
6
中电投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业
务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的
严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子公司
提供相关金融服务。
表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十二、《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》
为保证公司资金安全，公司董事会对中电投财务有限公司风
险进行了评估，出具了风险评估报告（详见《关于中电投财务有
限公司的风险评估报告》）。
该议案为关联交易，李固旺先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3
名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此发表意见：公司根据中电投财务出具的包括资
产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中电
投财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出
具了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》。我们认为：
风险评估报告对中电投财务的分析比较全面、客观，真实地反应
了中电投财务的业务与财务风险状况。
7
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十三、 关于在中电投财务有限公司存贷款的风险处置预案》
为保证公司资金安全，公司董事会制定了《关于在中电投财
务有限公司存贷款的风险处置预案》（详见《关于在中电投财务
有限公司存贷款的风险处置预案》）。
该议案为关联交易，李固旺先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3
名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此发表意见：公司制定的《关于在中电投财务有
限公司存、贷款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和
化解公司在中电投财务的资金风险，维护资金安全。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十四、《关于向金融机构贷款的议案》
根据公司实际情况，为保证公司正常生产经营，公司拟在
2016 年度向金融机构（不包括中电投财务有限公司）申请总额
不超过 20 亿元（含 20 亿元）的贷款，主要用于包括但不限于项
目建设、补充流动资金及资产收购等，同时提请股东大会授权董
事会负责办理相关事宜。
该议案需提交股东大会审议。
8
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十五、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财
务及内控审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所为 2016 年年度财务审计机
构，报酬合计为 70 万元人民币，食宿费用自理。同时聘请信永
中和会计师事务所为公司 2016 年年度内控审计机构，报酬为 29
万元人民币，食宿费用自理。
该议案需提交股东大会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十六、《关于修改公司章程的议案》
公司于 2015 年末完成重大资产重组暨非公开发行，发行后
公司总股本发生变化。根据公司 2015 年第一次临时股东大会决
议公告（编号：2015-059）审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，其中第
五款内容如下：授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司
章程》相应条款并办理工商变更登记手续。
现根据本次非公开发行方案，对公司现行章程进行如下修改：
1、第六条公司注册资本为人民币 483393000 元。
修改为：公司注册资本为人民币 551136613 元。
9
2、第十九条公司股份总数为 483393000 股，均为普通股。
修改为：公司股份总数为 551136613 股，均为普通股。
公司章程其他条款不变。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十七、《关于公司与远达环保关联交易的议案》
根据国家环保排放规划及京津冀地区环保排放的相关要求，
公司所属单位排放标准应符合国家环保部新发布的烟气污染物
排放标准。为此，需要对良村热电#1#2 机组、新华热电 1-5 号
锅炉实施脱硫、脱销超低排放环保改造（详见《关于公司与远达
环保关联交易的公告》）。
该议案为关联交易，李固旺先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3
名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
本次关联交易是根据国家政策实施的，定价公允、合理，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意该项
关联交易事项。
该议案需提交股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
10
十八、《关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案》
根据国务院国资委批复，公司控股股东已更名为国家电力投
资集团公司。为此，公司拟变更注册名称，即：将公司中文全称
由“石家庄东方能源股份有限公司”变更为“国家电投集团石家
庄东方能源股份有限公司”。该项变更已经取得石家庄市工商局
更名预核准文件。
同时，根据相关法规要求，拟对《公司章程》部分条款进行
修改，具体修订情况如下：
条 款 原条款 修订后条款
序号
第四条 公司注册名称： 公司注册名称：
中文全称：石家庄东方能源 中文全称：国家电投集团石家
股份有限公司 庄东方能源股份有限公司
英 文 全 称 ： SHIJIAZHUANG 英文全称：SPIC SHIJIAZHUANG
DONGFANG ENERGY CO.,LTD. DONGFANG ENERGY CORPORATION
本次名称变更不影响公司股票名称，公司股票简称仍为“东
方能源”，股票代码仍为 000958。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
十九、《关于以自有资金购买东方集团持有供热公司 5.6%
股权的议案》
根据公司实际情况，拟以自有资金收购石家庄东方能源集团
11
有限公司持有的中电投石家庄供热有限公司 5.6%股权（以下称
“标的股权”）。（详见关于收购供热公司 5.6%股权暨关联交
易公告）
该议案为关联交易，李固旺先生、郭守国先生、张鸿德先生、
韩放女士为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3
名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
本次收购有利于公司进一步有效整合资源、提高管理效率。
定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合
法定程序。同意该项关联交易事项。
同意3票、反对0票、弃权0票
二十、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截
至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
此议案董事会通过后尚需提交股东大会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
二十一、 《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
拟定于 2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 14：30 在公司 1005
12
会议室召开 2015 年度股东大会，股权登记日为 2016 年 4 月 12
日。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
附件 1
李固旺先生简历
李固旺，男，汉族，1962 年 7 月出生，河南叶县人，1983
年 2 月参加工作，1993 年 11 月加入中国共产党，2003 年 6
月毕业于武汉大学企业管理专业，研究生学历，硕士学位，
高级工程师。现任中电投河北电力有限公司执行董事、总经
理、党组副书记；石家庄东方能源股份有限公司董事长、总
经理、党委副书记。
工作简历：
1980.09-1983.01 郑州电力学校发电厂及电力系统专业学
习
1983.02-1985.03 平顶山电厂电气分场
1985.03-1993.02 平顶山电厂值长室值长
13
1993.02-1995.06 平 顶 山 电 厂 生 技 科 副 科 长 、 科 长 ( 期
间:1989.08-1994.10 武汉水利电力大学
电力工程专业本科毕业)
1995.06-1996.08 平顶山电厂副总工程师
1996.08-2002.02 平顶山电厂副厂长 、平顶山鸿翔热电有
限责任公司副总经理
2002.02-2006.08 平顶山电厂厂长,平顶山鸿翔热电有限
责任公司总经理,平顶山平东热电有限
公司总经理
2006.08-2007.11 中电投河南分公司安全监督与生产部经
理
2007.11-2008.08 中电投河南分公司党组成员、副总经理
兼总工程师
2008.08-2009.11 中电投河南分公司党组成员、副总经理
2009.11-2012.03 中电投河南电力有限公司党组成员、副
总经理
2012.03-2014.10 中电投西北分公司（黄河公司）党组书
记、副总经理
2014.10-2016.02 黄河上游水电有限责任公司董事、总经
理、党组副书记（其间：2014.10-2015.11
兼中电投西北分公司党组副书记、副总
经理）
2016.02-今 中电投河北电力有限公司执行董事、总
14
经理、党组副书记；推荐石家庄东方能
源股份有限公司董事长、总经理、党委
副书记
截至本公司公告之日，李固旺先生未持有本公司股份，
无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及
中电投河北电力有限公司外，与持有公司百分之五以上股份
的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
李固旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件
附件 2
聂毅涛先生简历
聂毅涛，男，1963 年 6 月出生，汉族，河北石家庄人,1984
年 7 月毕业于华北电力学院发电厂及电力系统专业并参加工
作，1984 年 4 月加入中国共产党，大学本科学历，教授级高
级工程师。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
历任青海省电力工业局计划处副处长，青海省电力公司
15
计划发展处处长，龙羊峡水电厂副厂长（正处级），黄河上
游水电有限责任公司计划经营部主任，黄河上游水电有限责
任公司副总经济师、计划经营部主任，黄河上游水电有限责
任公司党组成员、副总经理，中电投西北分公司党组成员、
副总经理，中国电力投资集团公司高新产业部副主任，国家
电力投资集团公司高新产业部副主任等职务。
截至本公司公告之日，聂毅涛先生未持有本公司股份，
无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及
与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除
上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员的情况。
聂毅涛先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件
16
首页
微信公众号
证券之星APP
