高升控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-32 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十
二次会议于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监
事及高级管理人员发出通知，于 2016 年 3 月 28 日（星期一）上午以
通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决
的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
如下议案：
一、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
1
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于修改<关联交易制度>的议案》。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述制度的修订均系根据有关法律、法规及监管规则的更新进行
的相应调整，公司已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年三月二十九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
