证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-029
广东文化长城集团股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月29日在中国
证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”上刊登了公司
《2015年年度报告》及《关于2015年度利润分配预案的公告(2016-028)》。因公
司工作人员疏忽，导致公告中有两处内容表述不够完整和准确，个别数据单位弄
错，现就上述公告中部分内容更正披露如下：
一、《2015年年度报告》中关于募集资金总体使用情况
原披露内容：
第四节 管理层讨论与分析
五、投资状况分析
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
公开发行 19,858,26 全部存放
2010 47,659.18 8,335.61 48,072.78 6,713.2 7,590.75 15.93% 0
普通股（A 7.52 于募集资
股） 金专户
19,858,26
合计 -- 47,659.18 8,335.61 48,072.78 6,713.2 7,590.75 15.93% -- 0
7.52
募集资金总体使用情况说明
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管
理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
现更正为：
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
公开发行 全部存放
2010 普通股（A 47,659.18 8,335.61 48,072.78 6,713.2 7,590.75 15.93% 1,985.83 于募集资 0
股） 金专户
合计 -- 47,659.18 8,335.61 48,072.78 6,713.2 7,590.75 15.93% 1,985.83 -- 0
募集资金总体使用情况说明
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管
理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
二、《2015年年度报告》中关于其他重大事项的部分说明
原披露内容：
第五节 重要事项
十七、其他重大事项的说明
3、公司于2015年10月7日披露了《关于与优势资本签订<战略合作框架协议>暨拟成立并购基金的公告》
（2015-073），公司与天津市优势创业投资管理有限公司于2015年10月6日签署了《战略合作框架协议》，
协议主要内容为：优势资本围绕公司的转型发展战略，以专业团队全权负责公司的战略及并购事宜；优势
资本和公司双方拟联合成立并购基金，首期暂定规模人民币20亿元，主要投向与境内外在线教育等相关的
公司，优势资本拟作为并购基金的发起人及管理人，公司拟参与认购并购基金份额。优势资本负责设计并
购基金的交易模式，包括投资标准、投资策略、投资周期、退出方式等，并为并购基金提供相应的融资服
务。优势资本及其实际控制人与文化长城均不存在关联关系、不存在一直行动关系，无直接或间接持有文
化长城股份、亦无增持文化长城股份的计划。文化长城董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份
的股东、公司控股股东及实际控制人没有在优势资本任职的情况，优势资本与文化长城不存在相关利益安
排，优势资本不与第三方存在影响文化长城利益的安排。公告中披露的拟成立并购基金规模20亿元，是公
司对未来几年收购并购项目所需资金的一个初步预估，具体基金的设立、管理、募集、资金来源等方面的
内容双方都还未进行深入探讨，具有较大不确定性。在双方框架协议签订之后，优势资本一直为公司提供
境内外收购并购等方面的财务顾问服务，但截止目前，尚未有较为合适的并购标的，因此该并购基金存在
短期内无法设立的风险。此外，该框架协议的服务期限为三年，若三年期限过后优势资本未能与公司就具
体的收购并购项目达成正式协议，公司有权解除本框架协议。此框架协议为双方合作的主要条件达成的共
同意向，目的是作为各方进一步的谈判和讨论的基础和框架，后续并购重组合作及基金设立存在较大的不
确定性，敬请广大投资者注意风险。
现更正为：
3、公司于2015年10月7日披露了《关于与优势资本签订<战略合作框架协议>暨拟成立并购基金的公告》
（2015-073），公司与天津市优势创业投资管理有限公司于2015年10月6日签署了《战略合作框架协议》，
协议主要内容为：优势资本围绕公司的转型发展战略，以专业团队全权负责公司的战略及并购事宜；优势
资本和公司双方拟联合成立并购基金，首期暂定规模人民币20亿元，主要投向与境内外在线教育等相关的
公司，优势资本拟作为并购基金的发起人及管理人，公司拟参与认购并购基金份额。优势资本负责设计并
购基金的交易模式，包括投资标准、投资策略、投资周期、退出方式等，并为并购基金提供相应的融资服
务。优势资本的法定代表人、控股股东及实际控制人均为吴克忠（身份证号码31010519XXXXXXXX16），优
势资本及其实际控制人与文化长城均不存在关联关系、不存在一直行动关系，无直接或间接持有文化长城
股份、亦无增持文化长城股份的计划。文化长城董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、
公司控股股东及实际控制人没有在优势资本任职的情况，优势资本与文化长城不存在相关利益安排，优势
资本不与第三方存在影响文化长城利益的安排，此次合作事项不会导致同业竞争或关联交易。公告中披露
的拟成立并购基金规模20亿元，是公司对未来几年收购并购项目所需资金的一个初步预估，对于基金名称、
基金规模、组织形式、出资方式、出资进度、存续期限、退出机制、会计核算方式、投资方向、管理模式、
上市公司认购份额及资金来源等内容双方都还未进行深入探讨，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职等内容也尚
未明确，具有较大不确定性。在双方框架协议签订之后，优势资本一直为公司提供境内外收购并购等方面
的财务顾问服务，但截止目前，尚未有较为合适的并购标的，因此该并购基金存在短期内无法设立的风险。
此外，该框架协议的服务期限为三年，若三年期限过后优势资本未能与公司就具体的收购并购项目达成正
式协议，公司有权解除本框架协议。此框架协议为双方合作的主要条件达成的共同意向，目的是作为各方
进一步的谈判和讨论的基础和框架，后续并购重组合作及基金设立存在较大的不确定性，敬请广大投资者
注意风险。
三、《关于2015年度利润分配预案的公告(2016-028)》中关于提议人、5%
以上股东及董监高未来减持计划
原披露内容：
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
2、截至本预案披露日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高拟在未来6个月内有减持意向的通
知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
现更正为：
2、在本利润分配方案披露后六个月内：提议人蔡廷祥先生无减持公司股票的计划；公司控股股东吴
淡珠女士无减持公司股票的计划；公司其他持股5%以上的股东陈素芳女士有减持意向，具体方案届时根据
市场情况而定；公司现任所有董事、监事和高级管理人员无减持公司股票的计划。
除上述内容外，公告其他内容不变，更正后的公告具体内容详见同日披露在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年年度报告（更正后）》、《关
于2015年度利润分配预案的公告（更正后）》。公司对因上述更正给投资者带来
的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高
信息披露质量。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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