证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2016-019
浙江银轮机械股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2016 年 3 月 29 日上午
网络投票表决时间:2016 年 3 月 28 日—3 月 29 日
其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 29 日上午 9:30
—11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
(2)会议召开地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号公司 A 幢会议室
(3)会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长徐小敏先生因工作原因,未能出席本次股东
大会,委托公司副董事长陈不非先生代为出席并主持本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 35 名,代表股份 96,124,817
股,占公司股份总数的 26.6613%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 26 名,代表股份数 96,071,617 股,占
公司股份总数的 26.6466%;
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 9 人,代表股份数 53,200 股,占公司股份
总数 0.0148%。
(3)中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指以下股东以外的其他股
东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东)共25人,代表股份数10,305,456股,占公司股份总数2.8583%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表
决方式。
(二)大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,700 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0548%;弃权 200 股,占出席会议股东(含网络投票)
所持有效表决股份总数的 0.0002%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,700 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0548%;弃权 200 股,占出席会议股
东(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0002%。
2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(1)股票种类和面值
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(2)发行数量
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(3)发行方式
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(4)发行对象和认购方式
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(5)发行价格与定价方式
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(6)发行股份的限售期
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(7)本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(8)上市地点
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(9)募集资金数额和用途
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
(10)决议有效期
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究
报告的议案》;
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相
关事项的议案》;
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、
相关主体承诺的议案》。
表决结果:同意 96,071,917 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9450%;反对 52,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 10,252,556 股,占出席会议股东(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 10.6659%;反对 52,900 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0550%;弃权 0 股,占出席会议股东
(含网络投票)所持有效表决股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师苏丽丽、叶远迪进行了现场见
证,并出具了法律意见书。结论意见是:
公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日