证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-034
成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于2016年3月29日上午11时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室召开。会议
通于2016年3月18日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际
参加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持，董事会秘书郭皓先生列席会
议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
（一） 审议通过《2015年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二） 审议通过《监事会2015年度工作报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三） 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的
《2015年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四） 审议通过《2015年度募集资金使用与存放专项报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五） 审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》
监事会认为，2016年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、
公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司
《关联交易管理办法》的有关规定。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
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