成都市路桥工程股份有限公司
独立董事对 2015 年年报审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和成都市路
桥工程股份有限公司《章程》等有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以
下简称“公司”或“成都路桥”）的独立董事，我们对拟提交公司第五届董事会第二
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，我们对 2015 年度公司控股股东及
其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表如下意见：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，
也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。
3、经股东大会批准，公司向贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提
供 2 亿元的连带信用担保。上述对外担保是为了加快应收账款的回收，降低坏账
损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并采取
了其他有效防范风险的措施。公司对外担保符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、 关于对公司预计 2016 年日常性关联交易的独立意见
公司预计的 2016 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原
则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将上述日常性关联交易提交董
事会审议。
三、 关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
公司依据《公司章程》制定的 2015 年利润分配预案符合法律法规和公司当前
的实际情况，我们同意该利润分配预案，并请董事会将上述预案提交 2015 年年
度股东大会审议。
四、 关于对《2015 年内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，切实保障
了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。
公司编制的《2015 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况，未发现公司在内控制度设计或执行方
面存在重大缺陷。
五、 关于对《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的
有关规定，募集资金变更履行了股东大会审批程序，不存在募集资金存放与使用
违规的情形。
六、 关于对续聘公司 2016 年财务审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经
验，在担任公司审计机构过程中坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具
的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年财务审计机构。
七、 关于申请发行短期融资券的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，金额不超过
人民币 6 亿元，并根据公司资金需求情况在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内择机分期发行。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的现实
情况。短期融资券的发行有利于优化公司的融资结构，符合全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事对 2015 年年报审
议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
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高跃先
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游宏
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王良成
二○一六年三月二十八日
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