证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-004
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以通讯和送达方式发出，并于 2016 年
3 月 28 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，
本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
使用超募资金的议案》；
《关于公司使用超募资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司董事会议事规则的议案》；
修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司关联交易制度的议案》；
修订后的《公司关联交易制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司独立董事工作制度的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司对外投资管理办法的议案》；
修订后的《公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》；
修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司控股子公司管理办法的议案》；
修订后的《公司控股子公司管理办法》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司总经理工作细则的议案》；
修订后的《公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网
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九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司内部审计制度的议案》；
修订后的《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议
案》；
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司风险投资管理办法的议案》；
修订后的《公司风险投资管理办法》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案将提交公司股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司信息披露事务管理制度的议案》；
修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》；
修订后的《公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司内幕信息知情人报备制度的议案》 (该制度名称变更为《公司内幕
信息知情人登记管理制度》) ;
修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
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十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司投资者关系管理制度的议案》；
修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网
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十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司年度报告工作制度的议案》。
修订后的《公司年度报告工作制度》详见巨潮资讯网
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十七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二） 独立董事关于第三届董事会第十二次会议部分议案发表的独
立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日
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