证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-005
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以通讯和送达方式发出，并于 2016
年 3 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由程书泉先生主持，
全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
使用超募资金的议案》；
公司使用 7,740 万元超募资金对控股子公司安徽辉隆集团五禾生态
肥业有限公司增资，并将该笔资金增资于其全资子公司安徽乾丰新型肥料
有限公司，专项用于项目建设，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定，符合全体股东的利益。上述事项已由公司
第三届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，履行了必
要的决策程序。因此，监事会同意此次增资。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司对外投资管理办法的议案》；
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》；
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司控股子公司管理办法的议案》；
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司内部审计制度的议案》；
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议
案》；
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司风险投资管理办法的议案》；
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司年度报告工作制度的议案》。
九、备查文件
（一）第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十八日
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