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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-017
浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
通知于 2016 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016 年 3 月 28 日上午 09:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
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具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度报告》之第四节“管
理讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
公司独立董事王虎根先生、胡柏升先生、刘东升先生向董事会提交了述职报
告，并将在 2015 年度股东大会上进行述职，《2015 年度独立董事述职报告》具
体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年年度报告全文》和《公
司 2015 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年母公司实现净利
润 5574.34 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积合
计 557.43 万元，2014 年度母公司剩余可用股东分配的利润为 12740.27 万元，
加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 16155.18 万元，资本
公积金余额为 9431.96 万元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 117,480,000 股为基数，向全体股东每 10
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股派发现金股利 4.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 46,992,000.00
元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.审议通过《关于公司 2016 年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年年度财务报告、内部
控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵
守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2016 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2016 年度审计
的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司补选独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名陈智敏女士（简历附后）为公司第三届独立董事
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候选人，独立董事选举采取累积投票制。该独立董事候选人需经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司 2015 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.审议通过《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2015 年度股东大会的通
知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网的《公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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陈智敏女士简历：
陈智敏，女，1960年4月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙
江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；现任浙江天健东方工程投资咨询有限
公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科过氧化物股份有
限公司（SZ.300459）独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司（SZ.300347）
独立董事,第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员, 第十一届、第十二届杭
州市民建委员等。
陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及
持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会或深圳证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》
第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董
事的情形。
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